(1) Към искането за издаване на одобрение на лицата по чл. 2 и 3 се прилагат следните документи:
- 1. заверен препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от магистър;
- 2. подписано от лицето заявление за издаване на одобрение;
- 3. документи, удостоверяващи, че лицето е заемало длъжности с ръководни функции, като: трудова книжка, документ за вътрешноорганизационната структура на предприятието или институцията, удостоверение от търговския регистър или други подобни;
- 4. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 3 - 8 от Закона за кредитните институции;
- 5. попълнен въпросник за оценка на надеждност и пригодност съгласно приложението към тази наредба;
- 6. документ за платена надзорна такса по чл. 11;
- 7. други документи, поискани по реда на чл. 7, ал. 2.
(2) Лицата, завършили висши учебни заведения в чужбина, представят легализиран препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от “магистър” в чуждестранно висше училище, признато от компетентния държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско висше образование. Подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, може да поиска представяне на удостоверение за признаване на висше образование, издадено по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (ДВ, бр. 69 от 2000 г.).
(3) Към искането за издаване на одобрение на лицата по чл. 4 се прилагат документите по ал. 1, т. 2, 4 - 7, а за юридическите лица, които са избрани за членове на надзорния съвет - и удостоверение, издадено от съответния съд за вписването му в търговския регистър, и препис-извлечение от решението на компетентния орган за определяне на лицето, което ще го представлява в надзорния съвет на банката.