Чл. 2 Необходими документи за регистрация

(1) За да бъде вписано в регистъра, лице, което възнамерява да извършва дейност като кредитен посредник, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен формуляр по образец на БНБ. Документите за регистрация се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр и документите по ал. 4 и ал. 5, т. 5 - в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:

1. 1. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН и постоянен адрес в Република България за физическите лица, съответно наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление - за юридическите лица;
2. 2. име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛН, постоянен адрес и заемана длъжност - за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник - юридическо лице;
3. 3. дали заявителят е сключил договори с кредитори за извършването на дейност като обвързан кредитен посредник;
4. 4. ако заявителят е сключил договор/и по смисъла на т. 3 - наименование и ЕИК на всеки от кредиторите, с които е обвързан, а ако кредиторите са от други държави членки - държавата и търговския регистър, в който е вписан всеки от тях, заедно с регистрационния му номер или еквивалентно средство за идентификация в този регистър и начина, по който тази регистрация може да се провери;
5. 5. дейностите по кредитно посредничество, които ще извършва, и дали ще предлага услугата по предоставяне на съвет.

(3) Ако заявителят възнамерява да извършва дейност в други държави членки, той посочва поотделно всяка от тях, под каква форма ще извършва дейността (директно или чрез клон), дали ще предоставя съвет в съответната държава, а ако е обвързан - услугите на кои от кредиторите, с които е обвързан, ще предлага в съответната държава членка.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. 1. документи, доказващи, че заявителят има сключена и изцяло заплатена годишна застраховка "Професионална отговорност" съгласно делегиран Регламент (ЕС) № 1125/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималната застрахователна сума по застраховката "Професионална отговорност" или минималния паричен размер на сходната гаранция, която трябва да притежават кредитните посредници (ОВ, L 305/1 от 24.10.2014 г.), валидна в Република България, съответно и на територията на държавите членки, в които възнамерява да извършва дейност;
2. 2. копия на сключените договори с кредиторите, с които заявителят е обвързан, когато е приложимо;
3. 3. документ за платена такса по чл. 8, т. 1;
4. 4. формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване, съответно на предоставяне на услуги - в случаите, когато заявителят възнамерява да извършва дейност в друга държава членка.

(5) Заявителите - физически лица, и лицата, които ще управляват и представляват заявителя - юридическо лице, прилагат:

1. 1. заверено копие на документ за самоличност на физическото лице;
2. 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;
3. 3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случай, че физическото лице не е български гражданин;
4. 4. декларация, че не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, освен ако са с възстановени права;
5. 5. попълнен въпросник-декларация по образец за придобити познания и компетентност в областите по чл. 48, ал. 2 и 3 ЗКНИП и за репутация.

(6) Лицата по чл. 51, ал. 7 ЗКНИП изпращат писмено уведомление и регистрационен формуляр по образец на БНБ.