Проект на Наредба за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Проект! Рег. №……………...................., екз. №....... .............................................2026 г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 9в ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Раздел I. Общи положения Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за вписване и заличаване в електронния публичен регистър към Министерството на вътрешните работи, по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Чл. 2. Електронният публичен регистър по чл. 9в от ЗМИП (Регистъра) е структурирана база данни, съдържаща обстоятелства относно лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП. Чл. 3. (1) Регистърът се води от министъра на вътрешните работи по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. (2) Вписванията и заличаванията в Регистъра се извършват от служители по регистрацията от Главна дирекция „Национална полиция“, определени със заповед на министъра на вътрешните работи. (3) Регистърът осъществява обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при спазване на принципите на оперативна съвместимост. (4) За осигуряването на условия за функционирането на Регистъра, служителите по ал. 2 имат право на безплатен достъп до следните данни в регистъра на населението - Национална база данни „Население“: име, ЕГН, правни ограничения и дата на смъртта за лицата по чл. 4, т. 40 от ЗМИП, както и достъп до справки в Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ чрез средата за междурегистров обмен (RegiX). (5) За целите на извършване на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма регистърът осигурява възможност за извличане и предоставяне на данните по чл. 71, ал. 2, т. 1 от ЗМИП. Чл. 4. (1) Заявленията и документите относно обстоятелствата, подлежащи на вписване, се подават по електронен път чрез електронна административна услуга, достъпна на Портала за електронни административни услуги на МВР и Системата за сигурно електронно връчване. (2) Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис с изключение на случаите, предвидени в чл. 22, ал. 5 - 7 от Закона за електронното управление. (3) За всяко вписано в Регистъра физическо лице или юридическо лице се води дело в електронна форма, съдържащо: 1. обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра, включително история на вписаните обстоятелства в хронологичен ред; 2. заявленията и документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства; 3. съдържанието на проведената кореспонденция; 4. удостоверението за регистрация и решението за заличаване. Чл. 5. (1) В Регистъра се вписват следните обстоятелства: 1. за физически лица - име, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП; 2. за юридически лица - единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП, име на законния представител; 3. промени в обстоятелствата по т. 1 и 2; 4. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 40 от ЗМИП. (2) Достъпът до вписаните обстоятелства по ал. 1, включително историята на вписаните обстоятелства в хронологичен ред е публичен и безплатен, при спазване на нормативните изисквания за защита на личните данни. Раздел II. Вписване в регистъра по чл. 9в от ЗМИП Чл. 6. (1) В Регистъра се вписва лице по чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП, което: 1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано; 2. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; 3. не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП; 4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност; 5. въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност. (2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по чл. 7, ал. 2, т. 2. Чл. 7. (1) Вписването в Регистъра се извършва въз основа на заявление до министъра на вътрешните работи по образец, съгласно приложение № 1, което съдържа: 1. наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец, съответно име на физическото лице; 2. имена и ЕГН, а за чуждестранни физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец, на законните представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията; 3. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец; 4. седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице; за физическите лица - постоянен и настоящ адрес и държава на постоянно пребиваване; 5. електронен адрес за кореспонденция; 6. лице за контакт с посочени име, длъжност, телефон и електронен адрес; 7. адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП; (2) Към заявлението се прилагат: 1. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 за лицата, които не са български граждани; 2. декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5 по образец, съгласно приложение № 2; 3. изрично пълномощно (когато заявлението е подадено от пълномощник); 4. документ за платена държавна такса. (3) Когато документите са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Обн. ДВ. бр. 73/12.09.1958 г.). (4) Всяко заявление получава уникален регистров идентификатор от Регистъра. Чл. 8. (1) Служителят по регистрацията извършва вписване в Регистъра в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението и придружаващите го документи, когато заявлението отговаря на условията по чл. 6 и 7. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3 относно физическите лица, които са български граждани, се проверяват по служебен път от служителя по регистрация. (2) Въз основа на вписването в Регистъра министърът на вътрешните работи издава удостоверение за регистрация, съгласно приложение № 3. (3) Удостоверението за регистрация се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР. Удостоверението съдържа номер, който се формира от датата на вписване и пореден номер на вписване в регистъра за съответната година. Номерът на удостоверението е публичен. (4) Уведомление за издаденото удостоверение се изпраща на вписаното лице на посочения от него електронен адрес. Чл. 9. При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация служителят по регистрацията връща заявлението на заявителя с конкретни указания и предоставя срок за изпълнение 10 работни дни. Чл. 10. (1) Министърът на вътрешните работи издава решение за отказ за вписване в Регистъра, когато: 1. заявителят не отговаря на условията по чл. 6; 2. в срока по чл. 9 не са отстранени установените недостатъци. (2) Решението по ал. 1 се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР и се изпраща на заявителя на посочения от него електронен адрес. Чл. 11. (1) Вписаните в Регистъра лица подават заявление за промяна на данните или обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 по образец, съгласно приложение № 4 до министъра на вътрешните работи в срок до 14 дни от настъпване на промяната. (2) Промяната на обстоятелство по чл. 7, ал. 1 се вписва в Регистъра. Всяко вписване на обстоятелство по ал. 1 има дата и регистърен номер. Датата на вписване на промяната е публична. (3) Уведомление за вписаните промени се изпраща на вписаното лице на посочения от него електронен адрес. Раздел III. Заличаване от регистъра по чл. 9в от ЗМИП Чл. 12. (1) Вписването в Регистъра се заличава при настъпване на някое от следните основания: 1. при прекратяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП; 2. при заличаване на лице, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ, съответно при смърт на физическото лице; 3. в случаите по чл. 125 от ЗМИП; 4. при възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1; 5. при поставяне под запрещение на физическото лице. (2) Заличаването на основание ал. 1, т. 1, 4 и 5 се извършва въз основа на заявление по образец, съгласно приложение № 5. За обстоятелството по ал. 1, т. 5 заявлението се подава от законен представител на физическото лице в срок 7 работни дни от връчване на решението за поставяне под запрещение на законния представител. (3) Заличаване на основание ал. 1, т. 2 и 3 се извършва служебно. Заличаване на основание ал. 1, т. 4 и 5 може да се извърши и служебно, независимо дали е подадено заявление за това. Служебното заличаване се извършва по предложение на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или по инициатива на министъра на вътрешните работи. (4) Заличаването на вписването се извършва в срок до 14 работни дни от подаване на заявлението, съответно от служебното установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5. Датата на заличаването е публична. (5) За заличаване на вписването министърът на вътрешните работи издава решение, което се съставя като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на МВР и се изпраща на заявителя на посочения от него електронен адрес. Чл. 13. Създаването на резервни копия и архивиране на данните от Регистъра се извършва съгласно действащото законодателство. Преходни и Заключителни разпоредби § 1. Наредбата се издава на основание чл. 9в, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. § 2. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Наименование и правноорганизационна форма на юридическото лице, едноличния търговец, съответно име на физическото лице: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Имена и ЕГН на законните представители на юридическото лице, а за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец, вписани в Агенция по вписванията: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Eдинен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец: ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице; за физическите лица - постоянен и настоящ адрес и държава на постоянно пребиваване: .………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………….………………. Електронен адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………………………. Лице за контакт с посочени име, длъжност, телефон и електронен адрес: ………………………………………………………………………………………………………. Адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП: ………………………………………………………………………………………......................... ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….….………………… Приложения: 1. Свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 1 (документът се прилага, когато лицето не е български гражданин). 2. Декларация с нотариална заверка на подписа за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5 по образец съгласно приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 2. 3. Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник). 4. Документ за платена държавна такса, когато заявлението не е подадено чрез Портала за електронни административни услуги на МВР. Дата: .............. Заявител: .................. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2, т. 2 ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният(ата) .......................................................................................................................................................... (трите имена) Единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец, дата на раждане за чуждите граждани, данни за документ за самоличност, постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………..… Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма: ……………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………………….………………………………… Единен идентификационен код (ЕИК), по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ, за физическите лица код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец: ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... ДЕКЛАРИРАМ: 1. Не съм бил член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. ИЛИ Бил съм ............................................................................................................................................. (член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник) в дружеството ................................................., ЕИК ..........................., за което е открито производство по несъстоятелност или е прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Към настоящия момент е изминал 5-годишен срок от прекратяване на дружеството поради несъстоятелност на дата ........................................, поради което ограниченията по чл. 9г, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) са отпаднали. ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………... (посочват се конкретните обстоятелства) 2. Не попадам в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП. 3. Не съм лишен/а по съответен ред от правото да заемам материалноотговорна длъжност. 4. Не ми е известно обвързаните с мен лица по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на ЗМИП (лицата - членове на ръководен орган на едно и също юридическо лице; юридическото лице и неговият действителен собственик; лице - член на ръководен орган в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице; физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице; съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения) да дават основание за съмнение относно моята надеждност и пригодност. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата: ................. Заявител: .............................................. (три имена и подпис) Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ПО ЗАНЯТИЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 4, Т. 40 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ № ................................. ...................................... (дата на издаване) МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ: ………………………………………………………………………………….……………….. ………………………………………………………………………………….……………….., (наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице) …………………………………………………………………………………….……………... ……………………………………………………………………………….…………………..., (седалище и адрес на управление на едноличния търговец, юридическото лице /постоянен адрес, държава на постоянно пребиваване на физическото лице) ………………………………………………………………….………………………………… …………………………………………………………………………………..……………….., (законни представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията) …………………………….……………………………………………………………………… ………………………………..………………………………………………………………….., (адрес на извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари) е вписан/о в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейност по чл. 4, т. 40 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: ………............................................................... Забележка. Удостоверението за вписване се съставя само като електронен документ, подписан и подпечатан с електронен печат на Министерството на вътрешните работи. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1 ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна на обстоятелства по чл. 7, ал. 1 Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице: …………………………………………………………………………………………...……… ……………………………………………………………………………………………...…… Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец: ………………………………………………………………………………………………...… ………………………………………………………………………………………………...… Номер на издаденото удостоверение от електронния публичен регистър: …………………………………………………………………………………………………. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, На основание чл. 9в, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Ви уведомявам, че след издаване на Удостоверение № ................................................................. за вписване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките за изпиране на пари, са настъпили следните промени на вписаните обстоятелства: …………………………………………………..………………………………………………. ………………………………………………………….……………………………………….. ………………………………………………………….……………………………………….. (точно описание на промените) Относно заявените от мен промени, прилагам следните документи: 1. ................................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................................ 4. Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник). Дата: .............. Заявител: ......................... Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от електронния публичен регистър по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари Наименование на едноличния търговец или юридическото лице, правноорганизационна форма/име на физическото лице: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Имена на законните представители на юридическото лице, вписани в Агенцията по вписванията: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно код по БУЛСТАТ; за физическите лица - код по БУЛСТАТ или ЕГН, за чуждестранните физически лица - дата на раждане и личен номер на чужденец: ………………………………………………………………………………….………..…. …………………………………………………………………………………….…..……. Седалище и адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице /постоянен и настоящ адрес, държава на постоянно пребиваване на физическото лице: ………………………………………………………………………………………….…... ………………………………………………………………………………………………. Номер и дата на издаденото удостоверение от електронния публичен регистър: ………………………………………………………………………………………………. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, На основание чл. 12, ал. 2, вр. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Наредбата) заявявам, че желая да бъда заличен от електронния публичен регистър по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари, поради: 1. Прекратяване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП (чл. 12, ал. 1, т. 1 ); 2. При възникване на обстоятелство по чл. 6, ал. 1 (чл. 12, ал. 1, т. 4); 3. Поставяне под запрещение на физическото лице (чл. 12, ал. 1, т. 5). (вярното се отбелязва) На основание чл. 12, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 от Наредбата, в качеството ми на законен представител на лицето …….…….......................………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………, Ви уведомявам, че ............................................................................................................... е поставен под запрещение. Приложение: Решение №.................................. от................................. г. за поставяне под запрещение, издадено от …………………………………………. Изрично пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник). За извършеното заличаване моля да ме уведомите на електронен адрес:...................................................................................................................................... Дата: ............. Заявител:

МОТИВИ към проект на Наредба за условията и реда за вписване и заличаване в регистъра по чл. 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари 1. Причини, които налагат приемането на акта: С приетите и обнародвани в „Държавен вестник“ изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) бяха предвидени законодателни промени имащи за цел да преодолеят констатираните слабости в българското законодателство по отношение на изпирането на пари, финансирането на тероризма, противодействието на финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (пролиферация). Приетите промени в закона са в съответствие с отправените към Република България препоръки с Оценителния доклад от 2022 г. и стандартите на FATF („Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF)“ - група, създадена с Решение на държавните глави на страните от Г-7 и председателя на Европейската комисия по време на срещата на върха на Г-7, състояла се в Париж през 1989 г.). С едно от тези изменения бяха създадени нови задължения за лицата по чл. 4, т. 40 от ЗМИП (лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП), а именно да бъдат вписани в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи като условие за извършване на посочената дейност. По този начин се постига съответствие със стандартите на FATF. Създаването на новия регистър ще осигури по-голяма прозрачност, достоверност на публикуваната информация, както и възможност за своевременно установяване на несъответствия и респ. ефективното им отстраняване. Съгласно чл. 9в, ал. 1 от ЗМИП за извършване на дейността по чл. 4, т. 40 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи, а съобразно ал. 8 условията и редът за вписване и заличаване в електронния публичен регистър се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. В проекта на наредба са описани изискуемите документи и производството по вписване и заличаване в електронния публичен регистър на лицата, които по занятие извършват дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП. Предвидени са правила за промяна на обстоятелствата, които са вписани в регистъра, както и условията и редът за заличаване на вписването. С оглед на техническото изпълнение на дейностите по изграждането на регистъра, със заключителните разпоредби е предвидено наредбата да влезе в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“. Към проекта на наредба, като приложения, са въведени образци на заявлението за вписване в публичния регистър на лицата, които по занятие извършват дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП; на предвидената в ЗМИП декларация за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 9г, ал. 1, т. 2-5; на издаваното от Министерството на вътрешните работи удостоверение за регистрация; на заявлението за промяна на вписаните обстоятелства, както и на заявлението за заличаване от регистъра. Заявлението за вписване в регистъра и документите относно обстоятелствата, подлежащи на вписване ще се подават по електронен път посредством електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на Портала за електронни административни услуги на МВР, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Заявлението ще се подписва с квалифициран електронен подпис с изключение на случаите, предвидени в чл. 22, ал. 5-7 от Закона за електронното управление. Проектът на наредба предвижда обработката на подадените заявления да се извършва от служители, определени със заповед на министъра на вътрешните работи. За целите на функционирането на регистъра проектът предвижда служебен обмен на данни с регистър БУЛСТАТ и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. На следващо място се предвижда за целите на извършване на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма регистърът да осигурява възможност за извличане и предоставяне на статистическите данни по чл. 71, ал. 2, т. 1 от ЗМИП. 2. Цели, които се поставят с издаването и влизането в сила на наредбата: - Повишаване степента на съответствие на превантивното законодателство срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение чрез изпълнение на мерки от изготвения от FATF план за действие, включен в приетия през месец октомври 2023 г. от FATF Доклад за напредъка на Република България след изтичане на едногодишния срок за наблюдение от приемането на Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа, както и преодоляване на установени в доклада на Комитета MONEYVAL слабости в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; - Осигуряване изпълнение на разпоредбата на чл. 9в от ЗМИП. В резултат от издаването и прилагането на наредбата ще се предостави на обществеността достъп до информация за лицата, които по занятие извършват дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП. Със създаването на нов регистър към Министерството на вътрешните работи за извършване на дейността по чл. 4, т. 40 от ЗМИП ще бъде предвиден ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори (с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП), което ще повиши ефективността на контрола по прилагането на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от страна на компетентните надзорни органи. 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Предлаганият проект на наредба не води до въздействие върху държавния бюджет. За прилагането на проекта на наредба няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства. За изпълнение на дейностите, свързани с администрирането и поддържането на регистъра, не е необходимо одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Проектът на акт предвижда регистърът да се води от министъра на вътрешните работи. Вписванията в регистъра ще се извършват от служители, определени със заповед на министъра на вътрешните работи. В чл. 9в, ал. 9 от ЗМИП се предвижда за вписването в регистъра да се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка ще бъде разработен и проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Финансовото въздействие на приходите от таксите за вписване в регистъра ще бъдат отразени във финансовата обосновка към проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. 4. Очаквани резултати от прилагането, включително и финансовите, ако има такива: Очаква се приемането на предложения нормативен акт да има значително положително въздействие върху ефективността на действията за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията, както от страна на компетентните надзорни органи и другите компетентни държавни органи, на които законът е вменил конкретни функции, така и от страна на задължените субекти по закона. Дейността на компетентните институции ще бъде повлияна положително и от предвиждането на ефективни механизми за идентифициране на лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори (с изключение на лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП). С вписването на тези лица в публичен регистър се постига съответствие със стандартите на FATF. 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: Предложеният проект на наредба не противоречи на правото на Европейския съюз. Той е съобразен с принципите на пропорционалност, защита на личните данни и зачитане на основните права. Разглежданата материя не попада в изключителната или споделена компетентност на Европейския съюз (чл. 3 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и съответно е предмет на национална уредба в отделните държави членки на ЕС. С оглед на това с проекта не се въвеждат разпоредби от европейското законодателство, поради което не следва да се изготвя анализ за съответствие с него и не е приложена таблица за съответствие с европейското право. Проектът на нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА). На основание чл. 26, ал. 4, изр. първо от ЗНА, срокът за провеждане на обществени консултации по проекта е 30 дни. В съответствие с чл. 7з, ал. 1 от Закона за електронното управление и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България и т. 3 от Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 43 от 2026 г.), проектът на наредба и настоящите мотиви към него са изпратени за съгласуване с министъра на иновациите и дигиталната трансформация.