Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Приложение № 1 1 към чл. 16 от Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието 1 Приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г. Обн. ДВ. бр.91 от 18 ноември 2016 г., изм. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 29 септември 2020 г. 2 Образецът на частична предварителна оценка на въздействието е в сила от 1 януари 2021 г. Частична предварителна 2 оценка на въздействието Институция: Държавна агенция „Национална сигурност” Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2019 г., изм. и доп., бр. 12 и 21 от 2020 г., бр. 89 от 2023 г.) ……………………………………………… Лице за контакт: Цветелина Стоянова Телефон и ел. поща: Телефон: 02 / 814 7951 Райна Христова-Янева e-mail: fid@dans.bg 1. Проблеми за решаване: Привеждане на Правилника за прилагане пари (ППЗМИП) в съответствие с изменените мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), 1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините посочете числови стойности. На 21.09.2023 г. Народното събрание на допълнение на Закона за мерките срещу изпирането бр. 84 от 06.10.2023 г. (ЗИДЗМИП, ДВ, бр. насочени към отстраняване на слабостите в на пари и финансирането на тероризма, Република България от Пети оценителен кръг на срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към В § 64 от Преходните и заключителни разпоредби задължение за Министерския съвет да приеме на Закона за мерките срещу изпирането на и допълнени разпоредби на Закона за обн., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г. за неговото/тяхното възникване. По възможност Република България прие Закон за изменение и на пари, обнародван в Държавен вестник, 84/2023 г.). Приетите изменения и допълнения са превантивното законодателство срещу изпирането установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Комитета на експертите за оценка на мерките Съвета на Европа. на ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. е въведено изменения и допълнения в ППЗМИП в срок до 6 3 Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force / FATF) – междуправителствена организация, създадена с Решение на държавните глави на страните от Г-7 и председателя на Европейската комисия по време на срещата на върха на Г-7, състояла се в Париж през 1989 г. 2 месеца от влизането в сила на закона с оглед привеждане на правилника в съответствие с нормите на ЗМИП. 3 Считано от 27.10.2023 г. Република България е поставена в Списъка на FATF на юрисдикции, поставени под засилен мониторинг (т. нар. „сив“ списък на FATF). В тази връзка, от страна на FATF е приет План за действие за България, една от мерките на който предвижда отстраняване на оставащите недостатъци на страната, свързани с техническото съответствие с 40-те Препоръки на FATF (международните стандарти на FATF). Сред тези недостатъци е необходимостта от постигане на по-пълно съответствие с Препоръка 35 на FATF и нейното ефективно прилагане, съобразно изискванията на свързания с нея Непосредствен резултат 3. Международните стандарти на FATF изискват осигуряване на ефективен, пропорционален и възпиращ наказателноправен, гражданскоправен и административноправен санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. в ЗМИП е създадена нова ал. 3 на чл. 123а от него, с която законодателят възлага на Министерския съвет на Република България да определи в ППЗМИП условията и реда за отчитане на обстоятелствата, изброени в чл. 123а, ал. 1 от същия закон, които следва да се вземат предвид при определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции, налагани по административноправен ред от компетентните административнонаказващи органи. Горепосоченото обуславя необходимостта от приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което правилникът да се приведе в съответствие с изискванията на ЗМИП и да се изпълни законовата делегация за уреждане на условията и реда за отчитане на обстоятелствата, имащи значение за определяне на глобите и имуществените санкции, налагани по реда на закона. 1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Несъответствието между разпоредбите на ЗМИП и правилника за неговото прилагане е възможно да бъде преодоляно единствено чрез изменение и допълнение на подзаконовия нормативен акт. Промяната в организацията на работа и въвеждането на нови технологични възможности не би могло да преодолее съществуването на установения проблем. 1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите. Действащата нормативна рамка не позволява разрешаване на проблема. Самата нормативна уредба не позволява решаването на въпроса да бъде осъществено по друг начин, различен от изменение в ППЗМИП. 1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС. 3 За ефективното прилагане на измененията в ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г., са необходими изменения и допълнения на ППЗМИП, насочени към разрешаване на установените несъответствия, описани в т. 1.1. по-горе. 1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт от страна на органите по прилагане. 2. Цел: Цел 1: Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. С приемане на предложения акт се цели да бъде хармонизирана подзаконовата уредба на кръга от въпроси, които ЗМИП изрично и императивно указва да бъдат уредени с нормативен акт – правилника за прилагането на закона, както и тези, които противоречат или не съответстват на измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. Измененията на този правилник следва да бъдат приети от Министерския съвет. Това, от своя страна, ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем мерките за превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Цел. 2: Повишаване на ефективността на прилагания контрол върху изпълнението на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма Сред недостатъците на страната, свързани с международните стандарти, установени от FATF, е необходимостта от постигане на по-пълно съответствие с Препоръка 35 на FATF и нейното ефективно прилагане, съобразно изискванията на свързания с препоръката Непосредствен резултат 3. Стандартът на FATF изисква осигуряването на ефективен, пропорционален и възпиращ наказателноправен, гражданскоправен и административноправен санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно стандарта под ефективност на санкциите следва да се разбира осигуряването на последващо законосъобразно поведение от санкционираното лице. Пропорционалност означава съответствие на санкциите с тежестта на нарушението, неговата обществена опасност и обществената опасност на нарушителя. Възпиращият ефект, изискван от стандарта, се отнася до разубеждаващия ефект на санкциите спрямо останалите членове на обществото. В тази връзка, предлаганите нормативни изменения ще допринесат за постигане изискванията на международния стандарт като подпомогнат административнонаказващите органи по ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма при индивидуализацията на административните санкции. Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите стратегически документи. 4 3. Заинтересовани страни: Заинтересованите страни могат да бъдат основно обособени в следните категории: 3.1. Преки заинтересовани страни: 3.1.1. Държавни органи и институции, в т.ч. основно: 3.1.1.1. Регулаторни, надзорни и други органи, които имат за цел хармонизиране на изискванията на националното законодателство с Препоръките на FATF и прилагане на надзорни дейности по отношение на лицата, на които е вменено да изпълняват мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и други дейности по превенция. В тази категория попадат Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Прокуратурата на Република България, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници” и Агенция по вписванията. 3.1.1.2. Органи, които имат за цел изпълнение на мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, в т.ч. и чрез наказателно преследване. В тази категория попадат Министерство на вътрешните работи, компетентни дирекции в Държавна агенция „Национална сигурност”, органите на съдебната власт, дирекцията по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията. 3.1.1.3. Финансово-разузнавателното звено (Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” при Държавна агенция „Национална сигурност”), което има едновременно функции по превенция (надзорни компетенции, обмен на информация, извършване на стратегически анализи и други) и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (основно чрез извършваните финансово-разузнавателни анализи). 3.1.2. Представители на частния сектор: 3.1.2.1. Юридическите лица и другите правни образувания попадащи в някоя от категориите задължени лица по смисъла на чл. 4 от ЗМИП, лицата, които ги управляват и представляват, както и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП. 3.1.2.2. Физическите лица, попадащи в някоя от категориите задължени лица по смисъла на чл. 4 от ЗМИП и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 1. Българската народна банка, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица, и кредитните институции, които извършват дейност 5 на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции; 2. другите доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи и техните представители; 3. финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции; 4. обменните бюра; 5. застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; 6. лизинговите предприятия; 7. пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги и техните представители по чл. 22 от същия закон, на които е възложено изпълнението на отделни дейности от пощенската услуга, свързани с осъществяването на пощенски парични преводи; 8. инвестиционните посредници, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, които са получили лиценз, разрешение или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 10. управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са получили лиценз или са регистрирани при условията и по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране; 11. пенсионноосигурителните дружества, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, с изключение на дейността им по управление на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване; 12. регистрираните одитори; 13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като 6 основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси; 14. нотариусите и помощник-нотариусите по заместване; 15. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато: а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно: аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец; бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи; вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти; гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание; дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание; ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост; б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция; в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот; г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; 16. лицата, които по занятие предоставят: а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание; б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание; в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително: аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание; 7 бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост; вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти; 17. частните съдебни изпълнители и помощник частните съдебни изпълнители; 18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута; 19. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти; 20. организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно Закона за хазарта; 21. лицата, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи; 22. юридическите лица с нестопанска цел с изключение на тези, които не извършват благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото дейности и попадат в някоя от следните категории, уредени в специален закон: а) творчески съюзи, обединяващи лица, извършващи сродна творческа дейност в областта на културата, създадени по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в защита на интересите на своите членове и имащи характер на съсловна организация; б) съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли; 23. професионалните футболни клубове; 24. политическите партии; 25. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда в качеството му на национален администратор по смисъла на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (OB, L 122/1 от 3 май 2013 г.); 8 26. лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута; 27. лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута; 28. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи; 29. доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги; 30. лицата, които по занятие предоставят достъп до депозитни касети в обществени трезори, с изключение на лицата по т. 1. 3.2. Косвени заинтересовани страни: 3.2.1. Държавни органи, организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, граждани и бизнеса, вкл. чрез техни организации, в качеството им на заинтересовани страни в отделни случаи (като засегнати участници в обществените консултации). 4. Варианти на действие по посочения проблем. Анализ на въздействията: 4.1. По проблем по т. 1: Вариант 1 „Без действие“: Описание: При този вариант подзаконовата уредба относно превенцията по изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъде противоречива и нехармонизирана със законовите изисквания, въведени със ЗИДЗМИП, обн. в ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г. Също така превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма няма да може да бъде прилагано ефективно в неговата цялост от финансово-разузнавателното звено на Република България, компетентните органи за надзор, държавните органи, на които ЗМИП е вменил конкретни функции, както и от задължените лица по чл. 4 от ЗМИП. Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: Както преките, така и косвените заинтересовани страни не се очаква да реализират ползи при този вариант. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) 9 Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: Недостатъчна степен на защита и правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната във връзка с непривеждането в съответствие със закона на подзаконов нормативен акт, предвиден в ЗМИП. При този вариант няма как да бъде хармонизирана подзаконовата нормативна уредба на въпросите в ЗМИП, които подлежат на регламентация в правилник за прилагане на закона. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) Специфични въздействия: Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия. Въздействия върху малките и средните предприятия: Доколкото голяма част задължените лица по чл. 4 от ЗМИП се определят като малки и средни предприятия в Република България, липсата на горепосочената подзаконова регламентация ще има отрицателен ефект върху тях. Ще се препятства възможността на субектите да разберат в цялост и да приведат дейността си в съответствие с измененията и допълненията, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. Административна тежест: Не се очаква промяна в административната тежест върху физическите или юридическите лица. 1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни. 1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) Вариант 2 „Нормативни промени“ - Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари: Описание: При този вариант подзаконовата уредба относно превенцията по изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъде хармонизирана със законовите изисквания и делегации, въведени със ЗИДЗМИП, обн., ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г. ще се създаде възможност превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма да бъде прилагано ефективно в неговата цялост от финансово-разузнавателното звено на Република България, компетентните органи за надзор, държавните органи, на които ЗМИП е вменил конкретни функции, както и от задължените лица по чл. 4 от ЗМИП. Това ще улесни и задължените лица по чл. 4 от ЗМИП да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и ще увеличи ефективността на държавата по осъществяване на функциите си по упражняването на контрол по отношение прилагането на тези мерки. Стандартът на FATF изисква осигуряването на ефективен, пропорционален и възпиращ наказателноправен, гражданскоправен и административноправен санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно 10 стандарта под ефективност на санкциите следва да се разбира осигуряването на последващо законосъобразно поведение от санкционираното лице. Пропорционалност означава съответствие на санкциите с тежестта на нарушението, неговата обществена опасност и обществената опасност на нарушителя. Възпиращият ефект, изискван от стандарта, се отнася до разубеждаващия ефект на санкциите спрямо останалите членове на обществото. В тази връзка, предлаганите нормативни изменения ще допринесат за постигане изискванията на международния стандарт като подпомогнат административнонаказващите органи по ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма при индивидуализацията на административните санкции. По отношение на задължените лица ще се осигури прилагането справедлив и пропорционален административноправен санкционен режим, съответстващ на големината и другите индивидуални особености на съответните субекти като се гарантира справедливо и пропорционално съответствие на наложените административни санкции с тежестта на извършените нарушения и индивидуалните особености на нарушителите. Предлаганите изменения ще гарантират, че при определяне на административните санкции административнонаказващите органи ще вземат предвид тежестта на нарушенията, отношението на нарушителите към извършените нарушения и техните вредни последици, степента на участие и поведението на нарушителите при и след извършване на нарушенията, както и преди и след тяхното установяване; наличието или липсата на предходно извършени нарушения, както и тяхното имотно състояние. Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: С приемането на предложения нормативен акт подзаконовата нормативна уредба ще бъде хармонизирана с измененията в ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г., което ще предотврати потенциално противоречиво и/или неясно тълкуване на изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: Не са идентифицирани очаквани отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) Специфични въздействия: Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия. Въздействия върху малките и средните предприятия: Доколкото голяма част задължените лица по чл. 4 от ЗМИП се определят като малки и средни предприятия в Република България, наличието на горепосочената подзаконова регламентация ще има положителен ефект върху тях. Ще се осигури възможността на субектите да разберат в цялост и да приведат дейността си в съответствие с измененията и допълненията, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. По отношение на задължените лица ще се осигури прилагането справедлив и пропорционален административноправен санкционен режим, съответстващ на големината и другите индивидуални особености на съответните субекти като се гарантира справедливо и пропорционално съответствие на наложените административни санкции с тежестта на 11 извършените нарушения и индивидуалните особености на нарушителите. Предлаганите изменения ще гарантират, че при определяне на административните санкции административнонаказващите органи ще вземат предвид тежестта на нарушенията, отношението на нарушителите към извършените нарушения и техните вредни последици, степента на участие и поведението на нарушителите при и след извършване на нарушенията, както и преди и след тяхното установяване; наличието или липсата на предходно извършени нарушения, както и тяхното имотно състояние. Административна тежест: Не се очаква промяна в административната тежест върху физическите или юридическите лица. (въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест) Вариант 3 „Ненормативна намеса“: Описание: Вариант 3 предполага разрешаване на идентифицирания проблем чрез осигуряване на съответствието на подзаконов нормативен акт с горестоящия му закон посредством ненормативна намеса, което е невъзможно. Осигуряването на правна сигурност чрез хармонизация на подзаконов нормативен акт с горестоящия му законов акт е възможно само чрез приемане на съответни подзаконови промени. Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия: Не са идентифицирани очаквани положителни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия: Недостатъчна степен на защита и правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, поради неактуализирането на подзаконова нормативна уредба. (върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни) Специфични въздействия: Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия. Въздействия върху малките и средните предприятия: Доколкото голяма част задължените лица по чл. 4 от ЗМИП се определят като малки и средни предприятия в Република България, липсата на горепосочената подзаконова регламентация ще има отрицателен ефект върху тях. Ще се препятства възможността на субектите да разберат в цялост и да приведат дейността си в съответствие с измененията и допълненията, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. Административна тежест: Не се очаква промяна в административната тежест върху физическите или юридическите лица. 12 1.1. Опишете въздействия, значителни 1.2. Опишете информиране, качествено (при възможност – и количествено) всички значителни включително върху всяка заинтересована страна/група и кои второстепенни. специфичните въздействия с акцент върху малките и средните такси, регулаторни режими, административни услуги и др.) потенциални заинтересовани страни. предприятия и икономически, социални Пояснете кои въздействия административната и екологични се очаква да бъдат теже ст (задължения за 5. Степени 5.1. По изпирането Закона Сравняване на вариантите: на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) проблем 1: Привеждане на Правилника на пари (ППЗМИП) в съответствие за мерките срещу изпирането на пари средна; 3) за прилагане с изменените (ЗМИП), обн. ДВ, ниска. на Закона за и допълнени бр. 84 от мерките срещу разпоредби на 06.10.2023 г. Вариант 1 „Без действие“ Вариант 2 „Нормативни промени“ Вариант 3 „Ненормативна намеса“ т с о н в и Цел 1: Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. ниска висока ниска т к е ф Е Цел. 2: Повишаване на ефективността на прилагания контрол върху изпълнението на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ниска висока ниска т с о н Цел 1: Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. ниска висока ниска с а к и ф Е Цел. 2: Повишаване на ефективността на прилагания контрол върху изпълнението на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ниска висока ниска 13 т с о н а в Цел 1: Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. ниска висока ниска у с а л г ъ С Цел. 2: Повишаване на ефективността на прилагания контрол върху изпълнението на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ниска висока ниска 1.2. Посочете ефикасност, 1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите степента, в която вариантите ще изпълнят определените ефективност, чрез която се измерва степента, до която която отразява степента, до която целите могат да бъдат разходи; съгласуваност, която показва степента, до която вариантите им положителни и цели, съгласно основните вариантите постигат постигнати при съответстват на отрицателни въздействия. критерии за целите на предложението; определено ниво на ресурсите действащите стратегически сравняване на вариантите: или при най-малко документи. 6. Избор Вариант за изпирането на препоръчителен вариант: 2 „Нормативни промени“ – Приемане на изменение и допълнение на Правилника за на пари Постановление прилагане на на Закона за Министерския съвет мерките срещу 6.1. прилагането 1.1. 1.2. Ако Промяна в административната тежест за на препоръчителния вариант …………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………………………………. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия се предвижда въвеждането на такса, представете образуването ограничаване на административното регулиране и физическите и (включително по на препоръчителния на нейния размер административния контрол юридическите отделните вариант за решаване съгласно Методиката върху стопанската лица от проблеми): на всеки проблем. по чл. 7а от Закона за дейност. 6.2. прилагането Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи на препоръчителния вариант регулаторни (включително по режими отделните и услуги от проблеми)? 14 …………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………………………………. 1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант. 1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите). 1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. 1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната. 6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)? …………………………………………………………………..……………………… …………………………………………………………………………………………. Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура. 6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)? За малките и средни предприятия в Република България, които са задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, нормативната промяна ще има положителен ефект. Ще се осигури възможността на субектите да разберат в цялост и да приведат дейността си в съответствие с измененията и допълненията, приети със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. Ще се осигури справедлив и пропорционален административноправен санкционен режим, съответстващ на големината и другите индивидуални особености на съответните субекти. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант. 6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми): Не са идентифицирани потенциални рискове от приемането на предложените нормативни 15 промени. Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др. 7. Консултации: ……………………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (http://www.strategy.bg/PublicСonsultations), както и на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“ за срок от 30 дни, съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове. Направените предложения ще бъдат включени в Справка за отразените становища със съответните мотиви за тяхното приемане/неприемане. Справката ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде съгласуван с министерствата и заинтересованите ведомства по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5. 9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици? 16 (преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове) 10. Приложения: Няма Приложете необходимата допълнителна информация и документи. 11. Информационни източници: 1. Закон за мерките срещу изпирането на пари (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924) 2. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137189981) Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др. 12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на въздействието: Име и длъжност: Цветелина Стоянова, директор на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ – Държавна агенция „Национална сигурност“ Дата: ................................2024 г. Подпис: ...............................

П Р О Е К Т ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …… от…………… 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 3 от 2019 г., изм. и доп., бр. 12 и 21 от 2020 г. и бр. 89 от 2023 г.) М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И: § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“. 2. В ал. 2 думата „две“ се заменя с „три“, а след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“. 3. В ал. 4 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“. 4. В ал. 5 след думите „произтичащите от“ се добавя „чл. 9д от ЗМИП и от“. § 2. В чл. 3 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“. 2. В ал. 2 след думата „посочват“ се добавя „другата държава членка или“. § 3. В чл. 4 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 навсякъде след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“, а след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки и“. 2. В ал. 2 след думата „съответните“ се добавя „други държави членки и“. 3. В ал. 3 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“. § 4. В чл. 5, ал. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“, а след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“. § 5. В чл. 6 в текста преди т. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“, а след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“. § 6. В чл. 7 и 8 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“. § 7. В чл. 9 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думите „законодателството на“ се добавя „другата държава членка или“, а след думата „съответните“ се добавя „други държави членки или“. 2. В ал. 2 след думата „съответните“ се добавя „други държави членки и“. 1/9 § 8. В чл. 16, ал. 3, т. 1 се създава буква „д“: „д) насоките на Европейските надзорни органи по чл. 17 и 18 от Директива (ЕС) 2015/849 – за лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП, за които съответният орган за надзор или председателят на ДАНС, когато няма орган за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, е взел решение за тяхното прилагане.“ § 9. В чл. 18, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с „държавите или юрисдикциите“, а след думите „ал. 3“ се добавя „и 5“. 2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. § 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „Лицата“ се заменя с „Освен в случаите по чл. 42, ал. 3 от ЗМИП, лицата“, а преди думата „когато“ се добавя съюзът „и“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Когато прилагат мерки за разширена комплексна проверка при делови взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП, както и при извършване на случайна операция или сделка с такива лица, лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да използват информация, предоставена от съответен член на групата в държавата на произход или регистрация на клиента при спазване на изискванията на чл. 80 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“ § 11. В чл. 30, ал. 1 думите „чл. 48, ал. 2“ се заменят с „чл. 48а, ал. 1“. § 12. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „в държава членка“ се добавя „или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП“. 2. В ал. 2, букви „г“ и „д“ след думите „ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „6 и 7“. § 13. Създава се чл. 35а: „Чл. 35а. Документите по чл. 54 от ЗМИП се представят в заверен препис по реда на чл. 110, ал. 1, т. 6 от същия закон или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“ § 14. В чл. 37 се създава ал. 4: „(4) Данните по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗМИП, събрани чрез способите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, се документират по реда на чл. 35. Документите се представят в заверен препис по реда на чл. 110, ал. 1, т. 6 от ЗМИП или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“ § 15. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) В случаите по чл. 65, ал. 2 от ЗМИП идентификацията и проверката на идентификацията на лицата, действащи от името и/или за сметка на трето лице, се извършват по реда за идентификация и проверка на идентификацията на съответния клиент.“ § 16. В раздел VII се създава чл. 42а: „Чл. 42а. При прилагане на чл. 41 и 42 лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от ЗМИП спазват насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, за които Комисията за финансов надзор е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“ при вземане на решение за прилагане на насоките по изречение първо.“ § 17. В чл. 43, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 2/9 1. В т. 1 думата „списъка“ се заменя с „държавите или юрисдикциите“, а след думите „ал. 3“ се добавя „или 5“. 2. В т. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“. § 18. Член 55 се изменя така: „(1) Агенция „Митници“ предоставя информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ във възможно най-кратък срок и при всички случаи не по-късно от 15 работни дни след датата, на която информацията е била получена, като подава информацията, записана в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, в митническата информационна система (МИС), създадена с член 23 от Регламент (ЕО) № 515/97. (2) Информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП се предоставя включително и чрез достъп до национални автоматизирани информационни системи. Условията и редът за обмен на информация се определят със съвместна инструкция на директора на Агенция „Митници“ и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. § 19. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „на хартиен или магнитен носител или по електронен път“ се заличават, а думите „с вътрешните правила на „Централен депозитар" - АД, по чл. 101, ал. 1 и 2 от ЗМИП“ се заменят с „от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. 2. В ал. 2 думите „чл. 78, ал. 1 от ЗМИП може да“ се заменят с „ал. 1“, думите „след изграждането на“ се заменят с „чрез“, и след думите „електронна връзка“ се поставя запетая и се добавя „изградена“, а запетаята след думите „Централен депозитар“ – АД“ се заличава. 3. Създава се ал. 3: „(3) Образецът по ал. 1 се изготвя на база определените от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, съгласувано с Комисията за финансов надзор, критерии по чл. 78, ал. 3 от ЗМИП.“ § 20. В чл. 59, ал. 4 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“. § 21. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“. 2. В ал. 2 думите „ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП“ се заменят с „чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон“, а думите „8 – 11 от ЗМИП“ се заменят с „8 – 11 от същия закон“. 3. В ал. 3 думата „оценката“ се заменя с „оценките“, а след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“. 4. В ал. 4 след думите „дружества в“ се добавя „други държави членки или“, думата „оценката“ се заменя с „оценките“, а след думите „чл. 98“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 и 4“. 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) Оценките на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП се актуализират най-малко на всеки три години.“ 6. Създава се нова ал. 6: „(6) Оценките на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП се актуализират и в следните случаи: 1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори; 2. установяване от дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на 3/9 тероризма и настоящия правилник, които се отразяват негативно на извършените от лицето по чл. 4 от ЗМИП оценки на риска по чл. 98, ал. 1 и 4 от същия закон; 3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.“ 7. Създава се ал. 7: „(7) Лицата по чл. 4, т. 1 - 6 и 8 - 11 от ЗМИП актуализират веднъж годишно оценките на риска по чл. 98, ал. 1 от същия закон и определят дата за всяка календарна година, на която се извършва актуализирането.“ 8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „оценката по ал. 1“ се заменят с „оценките по чл. 98, ал. 1 и 4 от ЗМИП“. § 22. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „чл. 4, т. 2 от ЗМИП“ се поставя запетая и се добавя „лицензираните пощенски оператори по чл. 4, т. 7 от ЗМИП“. 2. В ал. 2 след думите „чл. 4, т. 2 от ЗМИП“ се поставя запетая и думите „и на“ се заменят с „на лицензираните пощенски оператори по чл. 4, т. 7 от ЗМИП, съответно“. 3. В ал. 4 след думите „доставчик на платежни услуги“ се поставя запетая и се добавя „лицензираният пощенски оператор“. § 23. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) При изготвянето на вътрешните си правила по чл. 101 от ЗМИП, лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11 от ЗМИП спазват и насоките на Европейския банков орган, издадени в съответствие с член 8, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/849, за които Комисията за финансов надзор е взела решение за прилагането им съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.“ § 24. В чл. 67, ал. 2 след думите „ал. 3“ се добавя „и 8“ § 25. Член 68 се отменя. § 26. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Уведомленията по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП се подават във всички случаи по чл. 106, ал. 2 от същия закон.“ § 27. Създава се глава осма с чл. 70 – 80: „Глава осма УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 123а ОТ ЗМИП ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ Чл. 70. (1) С тази глава се предвиждат условията и редът за отчитане на обстоятелствата по чл. 123а от ЗМИП при определяне на размера на глобите и имуществените санкции от административнонаказващия орган. (2) Административнонаказващият орган осигурява индивидуализация при определянето на всяко наказание. Чл. 71. (1) Размерът на глобата или имуществената санкция не може да се определя извън установения от закона минимален и максимален размер за съответното нарушение. (2) Административнонаказващият орган определя основа за изчисляване на размера на глобата или имуществената санкция при отчитане на степента на обществената опасност на извършеното нарушение по чл. 72. (3) Административнонаказващият орган определя размера на глобата или имуществената санкция, като основата по ал. 2 се намалява или увеличава при условията и по реда на чл. 73 – 80. 4/9 (4) Когато при прилагането на ал. 3 определеният размер на глобата или имуществената санкция е: 1. под минималния, определен от закона за съответното нарушение, се налага минималният размер; 2. над максималния, определен от закона за съответното нарушение, се налага максималният размер. (5) Когато определеният размер на глобата или имуществената санкция е число с дробен остатък, размерът се закръглява до цяло число, като ако първият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от 5, цялото число се увеличава с една единица, а когато първият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, цялото число се запазва. Чл. 72. При определяне на основата по чл. 71, ал. 2 административнонаказващият орган отчита тежестта на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 1 от ЗМИП, както следва: 1. когато нарушение по чл. 123а, ал. 2 от ЗМИП се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се определи в минималния размер, предвиден от закона за съответния вид нарушение; 2. когато нарушение извън случаите по чл. 123а, ал. 2 от ЗМИП не се отличава съществено по своята степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се определи в минималния, предвиден от закона, размер за съответния вид нарушение; 3. когато нарушението по т. 1 не се отличава съществено по своята степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с половината от минималния, предвиден от закона, размер за съответния вид нарушение; 4. когато нарушението се отличава с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от съответния вид, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи двойно на минималния, предвиден от закона, размер за съответния вид нарушение. Чл. 73. (1) При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита продължителността на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 1 от ЗМИП, както следва: 1. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и към датата на установяването му дължимото действие не е извършено, дори и след определения в закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто, а когато неизвършването на дължимото действие е продължило повече от 6 месеца основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто; 2. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и към датата на установяването му дължимото действие е извършено, дори и след определения от закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се намали с 20 на сто; 3. когато нарушението е осъществено чрез бездействие и след датата на установяването му, но преди датата на издаване на наказателното постановление, дължимото действие е извършено, макар и след определения от закона срок, основата по чл. 71, ал. 2 може да се намали с 10 на сто. (2) Алинея 1 не се прилага в случай че извършването на дължимото действие след определения от закона срок е безполезно с оглед постигане целите на закона. Чл. 74. При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита степента на отговорност по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, като съобразява приноса на лицата при извършване на нарушението. 5/9 Чл. 75. (1) При определяне на размера на глобите административнонаказващият орган отчита финансовото състояние на физическото лице съобразно годишния му доход, по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, както следва: 1. когато годишният доход на физическото лице е в размер по-малък или равен на сбора на месечните минимални работни заплати за страната за годината на установяване на нарушението, основата по чл. 71, ал. 2 не се променя; 2. когато годишният доход на физическото лице е в размер до или равен на пет пъти от сбора на месечните минимални работни заплати за страната за годината на установяване на нарушението, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто; 3. когато годишният доход на физическото лице е в размер над пет пъти от сбора на месечните минимални работни заплати за страната за годината на установяване на нарушението, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто. (2) При определяне на размера на имуществените санкции административнонаказващият орган отчита финансовото състояние на юридическото лице или едноличния търговец, определено според общия годишен финансов оборот на юридическото лице по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, както следва: 1. когато общият годишен оборот на юридическото лице или едноличния търговец е по-малък или равен на 700 000 лева, основата по чл. 71, ал. 2 не се променя; 2. когато общият годишен оборот на юридическото лице или едноличния търговец е по-малък или равен на 1 400 000 лева, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 40 на сто; 3. когато общият годишен оборот на юридическото лице или едноличния търговец е над 1 400 000 лева, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 80 на сто. (3) Годишният доход по ал. 1 на физическото лице се определя съобразно годишната данъчна основа, вписана в годишната данъчна декларация на лицето по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, подадена за предходната година, след приспадане на нормативно признатите разходи и разходите за социално и здравно осигуряване. (4) Когато физическото лице е освободено от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, годишният му доход се определя като сбор от определените от работодателя му месечни данъчни основи за предходната година. (5) Общият годишен оборот на юридическото лице или едноличния търговец представлява сборът от приходите на юридическото лице. (6) Общият годишен оборот на юридическото лице се установява от съответния годишен финансов отчет за предходната финансова година, а когато такъв не е наличен – от счетоводните приходи, съгласно подадените годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и от годишните данъчни декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица за едноличните търговци. (7) Когато годишният доход на физическо лице и общият годишен оборот на юридическото лице или едноличния търговец не могат да бъдат определени по реда на този член, административнонаказващият орган не променя основния размер на глобата или имуществената санкция. (8) Предходна е годината, предхождаща годината на установяване на нарушението. Чл. 76. (1) При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от лицето по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 4 от ЗМИП, като основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи до размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба. 6/9 (2) Алинея 1 не се прилага, когато определянето на размера на реализираната печалба или на избегнатата загуба от лицето не може да бъде извършено в рамките на административнонаказателното производство или е свързано със значителни затруднения или с прекомерни разходи. Чл. 77. (1) При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 5 от ЗМИП, като основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи до размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението. (2) Алинея 1 не се прилага, когато определянето на размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението не може да бъде извършено в рамките на административнонаказателното производство или е свързано със значителни затруднения или с прекомерни разходи. Чл. 78. При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита степента на съдействие, което лицето оказва на контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Националната агенция за приходите, на определените длъжностни лица на Българската народна банка, на определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжности лица или на оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 6 от ЗМИП, както следва: 1. когато лицето оказва съдействие, основата по чл. 71, ал. 2 не се променя; 2. когато лицето не оказва съдействие или оказаното съдействие е непълно, доколкото това не представлява престъпление или административно нарушение, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 20 на сто. Чл. 79. (1) При определяне на размера на глобите и имуществените санкции административнонаказващият орган отчита наличието на влезли в сила по отношение на лицето принудителни административни мерки и наказателни постановления по ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им в последните 5 години, предхождащи датата на извършване на нарушението по смисъла на чл. 123а, ал. 1, т. 7 от ЗМИП, както следва: 1. за всяка влязла в сила принудителна административна мярка за нарушение на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им, основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 5 на сто, но общо с не повече от 30 на сто; 2. за всяко влязло в сила наказателно постановление за нарушение по чл. 116, 116а или 117 от ЗМИП или по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 10 на сто, но общо с не повече от 50 на сто; 3. за всяко влязло в сила наказателно постановление за нарушение по чл. 118, 119 или 120 от ЗМИП основата по чл. 71, ал. 2 може да се увеличи с 5 на сто, но общо с не повече от 30 на сто. (2) При определяне на броя на актовете по ал. 1 не се включват актовете за нарушенията, които са обусловили състав на повторност. Чл. 80. (1) При наличие на изключително или многобройни отегчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или имуществената санкция в максималния размер, предвиден от закона. (2) При наличие на изключително или многобройни смекчаващи обстоятелства административнонаказващият орган може да определи размера на глобата или имуществената санкция в минималния размер, предвиден от закона.“ § 28. В приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения: 1. Думите „По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 7/9 достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“ се заменят с „По отношение на юридическите лица и другите правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или другото правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за косвено притежаване е налице, когато акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“ 2. Навсякъде думите „лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“ се заменят с „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“. § 29. В приложение № 3 към чл. 38 навсякъде думите „лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“ се заменят с „лице, което пряко или косвено притежава 25 или повече на сто от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП“. Преходни и заключителни разпоредби § 30. Лицата по чл. 4 от ЗМИП привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този правилник в срок до 2 месеца от датата на влизането му в сила. § 31. Неприключилите до датата на влизане в сила на този правилник административнонаказателни производства се довършват по досегашния ред. § 32. „Централен депозитар“ АД представя информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална 8/9 сигурност“ на хартиен или електронен носител до изграждане на защитена електронна връзка между тях по чл. 56, ал. 2. § 33. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: Николай Денков ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: Ваня Стойнева Административен секретар на ДАНС: Красимир Славов Директор на САД ПНД – ДАНС: Таня Каракаш 9/9

Проект! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Николай Денков министър-председател на Република България ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 114 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). 1. Причини, които налагат приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари: Считано от 31.03.2018 г. влезе в сила нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.03.2018 г. (ЗМИП), с който бе отменен действащият до този момент Закон за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в други закони. С промените в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Директива (ЕС) 2015/849), част от Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Препоръките на FATF), Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за превенция на тероризма и финансирането му. 1/4 На 21.09.2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 06.10.2023 г. (ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г.). Приетите изменения и допълнения са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа. В § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. е въведено задължение за Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в ППЗМИП в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона с оглед привеждане на правилника в съответствие с нормите на ЗМИП. 1 Считано от 27.10.2023 г. Република България е поставена в Списъка на FATF на юрисдикции, поставени под засилен мониторинг (т. нар. „сив списък“ на FATF). В тази връзка, от страна на FATF е приет План за действие за България, една от мерките на който предвижда отстраняване на оставащите недостатъци на страната, свързани с техническото съответствие с 40-те Препоръки на FATF. Сред тези недостатъци е необходимостта от постигане на по-пълно съответствие с Препоръка 35 на FATF, свързана с осигуряването на ефективен, пропорционален и възпиращ наказателноправен, гражданскоправен и административноправен санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. е създадена нова ал. 3 на чл. 123а от ЗМИП, с която законодателят възлага на Министерския съвет на Република България да определи в ППЗМИП условията и реда за отчитане на обстоятелствата, изброени в чл. 123а, ал. 1 от същия закон, които следва да се вземат предвид при определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции, налагани по административноправен ред от компетентните административнонаказващи органи. Горепосоченото обуславя необходимостта от приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което правилникът да се приведе в съответствие с изискванията на ЗМИП и да се изпълни законовата делегация за уреждане на условията и реда за отчитане на обстоятелствата, имащи значение за определяне на глобите и имуществените санкции, налагани по реда на закона. 2. Цели, които се поставят с извършваните промени: Основната цел, която се поставя с предложените промени в нормативния акт, е: Постигане на съответствие на разпоредбите на ППЗМИП с измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. С приемане на 1 Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force / FATF) – междуправителствена организация, създадена с Решение на държавните глави на страните от Г-7 и председателя на Европейската комисия по време на срещата на върха на Г-7, състояла се в Париж през 1989 г. 2/4 предложения акт се цели да бъде хармонизирана подзаконовата уредба на кръга от въпроси, които ЗМИП изрично и императивно указва да бъдат уредени с нормативен акт – правилника за прилагането на закона, както и тези, които противоречат или не съответстват на измененията и допълненията на ЗМИП, приети със ЗИДЗМИП, ДВ бр. 84/2023 г. Измененията на този правилник следва да бъдат приети от Министерския съвет. Това, от своя страна, ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем мерките за превенция използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. 3. Финансови и други средства: За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което към него е приложена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б" от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 4. Очаквани резултати от прилагането: Очаквани резултати, които ще се постигнат с въвеждане на предвидените нормативни промени в българското законодателство, са както следва: • Подзаконовата уредба относно превенцията по изпирането на пари и финансирането на тероризма ще бъде хармонизирана със законовите изисквания и делегации, въведени със ЗИДЗМИП, обн. в ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г. • Ще се създаде възможност превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма да бъде прилагано ефективно в неговата цялост от финансово-разузнавателното звено на Република България, компетентните органи за надзор, държавните органи, на които ЗМИП е вменил конкретни функции. • Задължените лица по чл. 4 от ЗМИП ще се улеснят при прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; • Ще се увеличи ефективността на държавата по осъществяване на функциите си по упражняването на контрол по отношение прилагането на тези мерки. 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, а само се доразвиват разпоредби на ЗМИП, с които в националното законодателство са въведени някои изисквания на европейското законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 3/4 В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на администрацията" на Министерския съвет. Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка. По отношение на проекта на Постановление за изменение на ППЗМИП са проведени обществени консултации в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в рамките на 30 дни. Приложената справка от получените становища и предложения е публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на ДАНС заедно с обосновка за неприетите предложения. С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, ПРЕДЛАГАМ: Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 4/4

гр. София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 администрацията Съгласуването се извършва Становище на на Министерския на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за съвет нормативните актове Проект на акт: Вид оценка: Частична Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и Становище по ред: Единствено съгласуване допълнение прилагане на на Правилника за Закона за мерките Номер и дата: X срещу изпирането на пари В отговор на №: 05-00-149/20.02.2024 г. Институция: Държавна агенция „Национална сигурност“ Диспозитив: Съгласува с препоръки Основание: Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. от Устройствения правилник „а“ и на неговата администрация на Министерския съвет I. Относно Обръщаме обвързани с формулираната предназначение ефективността и финансирането II. Относно В този и да се посочат включат „представителите текстът, отнасящ срещу изпирането да се прецизира нормативният направена крайна сметка III. Относно При препоръчваме раздел 2 „Цели“: внимание, че измерими резултати в цел да се определи на предлаганите на прилагания контрол, на тероризма. раздел 3 „Заинтересовани раздел следва да се кои ще са пряко и статистически данни на частния сектор“ се за категориите на пари (ЗМИП) и като се изясни кои акт. Непосочването на броя на преценка за мащаба на на самия нормативен раздел 4 „Варианти представянето и да се използват насоките посочването на конкретните цели, предлаганата политика. В тази още една конкретна цел, нормативни промени, а свързан с противодействие страни“: определят видовете заинтересовани косвено засегнатите страни, като относно техният брой. Така и нейните подгрупи са неясни задължени лица по смисъла на физическите лица за контакт по са лицата, а не да се посочват заинтересованите и засегнати въздействието на предлаганите акт. на действие. Анализи на разработването на вариантите в този от Ръководството за дава възможност те да бъдат връзка, предлагаме към свързана с основното именно повишаване на на изпирането на пари и засегнати страни, както допълнително могат да се дефинирана група на и за това е необходимо чл. 4 от Закона за мерките чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, само с референции към страни не позволява да бъде варианти на действие и в въздействията“: раздел по всеки проблем извършване на предварителна оценка на въздействието. Напомняме, че представянето на всеки вариант по всеки проблем следва да включва информация и описание на всички действия и мерки , а не само на гр. София, бул. „Дондуков” № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 Страница 2 от 2 конкретните нормативни промени, които се предвиждат за реализиране на всеки от вариантите по всеки проблем. В представената оценка е написано, че ще се осигури „справедлив и пропорционален административноправен санкционен режим, съответстващ на големината и другите индивидуални особености на съответните субекти“, но не става ясно какво представлява той. Препоръчваме да се представи кратко описание за режима, като се допълни с информация, която да доказва положителният му ефект, посочен в оценката, върху малките и средните предприятия. IV. Относно раздел 6.4. „По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?“: Смятаме за необходимо информацията, представена в този раздел да се допълни в съответствие с направените препоръки за раздел 4. * Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. ** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт. *** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището. **** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“: Recoverable Signature X Signed by: Iskren Pavlov Ivanov ИСКРЕН ИВАНОВ