(1) В Регистъра се вписва лице, което съгласно чл. 9г, ал. 1 от ЗМИП:
- 1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г.) не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г.) не попада в ограниченията за заемане на висша ръководна длъжност по чл. 124 от ЗМИП или чл. 15, ал. 7 във връзка с ал. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;
- 4. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
- 5.(изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г.) въз основа на събраните данни за него и обвързаните с него лица не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност.
(2)(Нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г.) Ограниченията по ал. 1, т. 2 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства в декларацията по чл. 7, ал. 2, т. 2.
(3)(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 109 от 2025 г.) Изискванията по ал. 1 се прилагат и по отношение на лице, което е прокурист, управител, член на управителен или контролен орган, съдружник, действителен собственик на юридическото лице или друго правно образувание, извършващо дейност по чл. 4, т. 16 от ЗМИП.