(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)
(1) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си, които включват:
- 1. ясна организационна структура и разпределение на отговорностите;
- 2. ефективни процедури за организация и управление по видове дейност;
- 3. подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури.
(2) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, представя в БНБ правилата по ал. 1 в 30-дневен срок от вписването й в регистъра, съответно от тяхната промяна.
(3) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, която е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, представя в БНБ копие от утвърдените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в 30-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно от утвърждаването на приети промени в тях.