(1) Преписките по чл. 21 съдържат:
- 1. заверени копия от актовете (документите) за констатиране на съответните нарушения, както и от наличните счетоводни документи на длъжника;
- 2. заверени копия от договора по съответното финансиране и анекс/и към него, ако има такива;
- 3. заверени копия от договора за особен залог и вписаното заявление в Централния регистър на особените залози, когато обезпечението е особен залог, нотариален акт за учредяване на ипотека, когато обезпечението е ипотека върху недвижимо имущество и/или банкова гаранция, когато обезпечението е банкова гаранция;
- 4. заверено копие от застрахователна полица за имотите и вещите, предмет на обезпечението;
- 5. заверени копия от документи за собственост на обезпеченията, съдържащи информация за заложеното или ипотекираното имущество, както и документи за имуществото на длъжника, налични при МТСП;
- 6. идентификация за длъжника, включваща: а) имена, съответно наименованието (фирмата) на длъжника; б) за физически лица – ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане – за чужденци/за юридически лица – ЕИК/БУЛСТАТ, номер на фирмено дело; в) постоянен/настоящ адрес, съответно – седалището и адреса на управление на длъжника; г) имена и ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане – за чужденци/на представител на длъжника; д) когато длъжникът е ЮЛ или ЕТ, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – предоставя се и копие от удостоверението за актуално правно състояние;
- 7. заверени копия от документи, издадени от обслужващата МТСП банка, удостоверяващи превеждането на претендираната сума по сметка на бенефициера;
- 8. точен размер на задълженията на длъжника, както и документи, удостоверяващи извършено частично доброволно плащане или погасяване на задължението;
- 9. информация за актуалната банкова сметка, по която да бъдат превеждани събраните от НАП суми;
- 10. заверени копия от влезли в сила съдебни актове по заведени дела, които касаят преписката и длъжника;
- 11. заверено копие от искане за възстановяване/покана за доброволно изпълнение на дължимата сума;
- 12. заверено копие от документ, удостоверяващ датата на получаване на искането/поканата за възстановяване от длъжника;
- 13. заверено копие от кореспонденция с длъжника относно вземането.
(2) Всички копия от документи следва да бъдат заверени за вярност с оригинала и да носят мокър печат на МТСП върху заверката. В случай че документите са на чужд език, се представят и в легализиран превод на български език.
(3) В случаите, когато се предава преписка срещу длъжник, срещу когото вече е предадена друга такава преписка, МТСП уведомява НАП за това.
(4) При констатирани промени в данните по ал. 1 след изпращането на преписката в НАП МТСП изпраща незабавно данни за тези промени, като прилага заверени копия от документите, които ги удостоверяват.