Инструкция · Глава първа

Чл. 3

Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавнаагенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция наизползването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Следете този закон

Последна промяна: ДВ, бр. 13 от 2020 г.
В сила от: 17 февруари 2020 г.

Действащ текст · в сила от 17.02.2020 · без изменения оттогава

От страна на БНБ ръководството и контролът по изпълнение на настоящата инструкция се осъществяват, както следва:

1. по отношение на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1, буква „а“ – от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, или от оправомощени от него лица;
2. по отношение лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1, буква „б“ – от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, или от оправомощени от него лица.

История на промените

17 февруари 2020 г.обн ДВ, бр. 13 от 2020 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 3

Безплатно