Съвместните проверки по чл. 5, ал. 1 се извършват чрез прилагане на основан на риска подход по чл. 114 и 115 от ЗМИП, както и на Съвместни насоки на Европейските надзорни органи (ЕНО) относно характеристиките на рисково-базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск (ESAs/2016/72, Насоки за рисково-базирания надзор).
- Последна промяна
- ДВ, бр. 13 от 2020 г.
- В сила от
- 17 февруари 2020 г.
История на промените
- 17 февруари 2020 г.обн ДВ, бр. 13 от 2020 г. · материалът
Промени в законите · Atom · само този закон