По смисъла на този закон:
- 1. “Започнало наказателно преследване” е: а) при предварителното производство - от повдигането на обвинението; б) при дознанието - след разпита на лицето в качеството му на уличен или по отношение на него са предприети мерки на процесуална принуда, освидетелстване, претърсване или изземване.
- 2. “Значителна стойност” е стойност над 60 000 лв. 3. “Престъпна дейност” е дейност, която осъществява състава на някое от престъпленията, изброени в чл. 3, ал. 1 от закона. 4. “Контролиране на юридическо лице” е правото за назначаване или освобождаване на мнозинството от членовете на управителния или контролния орган на юридическото лице, притежаване на мнозинството от акциите или дяловете с право на глас и управление на дейността на юридическото лице въз основа на договор.