(1) Органите по чл. 12, ал. 9 проверяват:
- 1. имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност;
- 2. трансформацията на имуществото;
- 3. доходите на проверяваното лице;
- 4. платените от проверяваното лице публичноправни задължения към държавата и общините;
- 5. обичайните и извънредните разходи на проверяваното лице;
- 6. данъчните декларации на проверяваното лице;
- 7. други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица.
(2) При осъществяване на проверката по ал. 1 органите по чл. 12, ал. 9 имат право да:
- 1. изискват обяснения от проверяваното лице;
- 2. назначават вещи лица;
- 3. събират писмени доказателства;
- 4. изискват от всички лица, държавни и общински органи сведения и документи, както и извършването на определени действия във връзка с установяването на произхода и стойността на имуществото;
- 5. изискват нормативно определените документи за произхода на средствата и начина на придобиване и разпореждане с имуществото на юридическото лице;
- 6. събират и проверяват и други доказателства от значение за изясняване произхода на имуществото;
- 7. извършват действия по претърсване и изземване по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс, когато има достатъчно основания да се предполага, че в някое помещение или лице се намират имущества, предмети, книжа или компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни, които могат да имат значение за производството по този закон.