Чл. 3

(1)(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по Наказателния кодекс по:

1. 1. член 108а, ал. 1 (тероризъм); чл. 108а, ал. 2 (финансиране на тероризъм) чл. 108а, ал. 3 (набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм); чл. 109 (образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по чл. 108а, ал. 1, 2 и 3); чл. 110 (приготовление към тероризъм) чл. 308, ал. 3, т. 1 (подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм);
2. 2. член 116, ал. 1, т. 7 и 10;
3. 3. членове 155, 156, 159;
4. 4. членове 159а - 159в;
5. 5. членове 194 - 196а (кражба с предмет моторно превозно средство);
6. 6. членове 198 - 200 (грабеж с предмет моторно превозно средство);
7. 7. членове 201 - 203;
8. 8. членове 209 - 211, чл. 212, ал. 3, 4 и 5, чл. 212а, 213;
9. 9. членове 213а - 214;
10. 10. член 215, ал. 2, т. 1;
11. 11. членове 227в и 227г;
12. 12. член 233;
13. 13. член 235;
14. 14. членове 242 - 242а;
15. 15. членове 243 - 246 и чл. 250 - 252;
16. 16. членове 253 (изпиране на пари) и 253а (приготовление за изпиране на пари и сдружаване с такава цел);
17. 17.(изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) член 254б и чл. 255 - 256 18. член 282, ал. 5; 19. членове 301 - 306; 19а. (нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) членове 307б – 307г. 20. член 308, ал. 2, 3 и 5; 21. членове 321 - 321а; 22. член 327, ал. 1 - 3; 23. членове 337 и 339; 24. член 346, ал. 2, т. 4 и ал. 3; 25. член 354а, чл. 354б, ал. 4, 5 и 6 и чл. 354в.

(2) Производството по този закон се провежда и когато са налице достатъчно данни за имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, но: 1. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че деецът е починал, или 2. наказателното производство не е започнало или започналото е прекратено поради това, че след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия, или 3. наказателното производство е спряно на основание чл. 22 от Наказателно-процесуалния кодекс.

(3) Производството по ал. 1 се провежда и в случаите, когато е установено имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България.