(Нов - ДВ, бр. 16 от 2008 г.)
(1) Дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи, е длъжно да представи в БНБ:
- 1. приетите общи условия и вътрешни процедури за извършване на дейността по налични парични преводи;
- 2. годишните финансови отчети, заверени от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, както и междинните финансови отчети, изготвени съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
- 3. информация за обема на преведените/получените парични средства при условия и по ред, определени с наредба на БНБ;
- 4. копие от утвърдените вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
- 5. друга информация и документи, определени от БНБ.
(2) Дружествотo по ал. 1 е длъжно да уведомява писмено БНБ за всички нововъзникнали факти и обстоятелства, включително за изменения или допълнения в документите, които са послужили като основание за издаване на лиценза, в 7-дневен срок от възникването на съответния факт или обстоятелство.
(3) Условията и редът за предоставяне на информацията и документите по ал. 1 и 2 се определят с наредба на БНБ.