(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.)
(1)(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Който извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 3, ал. 2, чл. 6, ал. 1 - 5, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 - 5, 10 и 13 - 15 и чл. 11, ал. 1 и 2, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:
- 1.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) глоба , когато нарушителят е физическо лице;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) имуществена санкция , когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) имуществена санкция , когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:
- 1.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба ;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция ;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция .
(3)(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
- 1.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 1 - глоба ;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 2 - имуществена санкция или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) по ал. 1, т. 3 - имуществена санкция или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност и вземания от комисиони и/или такси.
(4)(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лице, което управлява и представлява лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, което извърши или допусне, или участва в извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба , а при повторно нарушение - с глоба .
(5)(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:
- 1.(изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г., сила от 01.07.2026 г.) глоба - когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4, т. 7 и 12 - 37 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1;
- 2.(изм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) глоба , когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4, т. 1 - 6, 8 - 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му, когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1.
(6) В случаите на нарушения, извършени от лице, което е гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите, адвокатско съдружие по смисъла на Закона за адвокатурата или друго неперсонифицирано правно образувание, глобите и имуществените санкции по ал. 1, 2 и 3 се налагат на управляващите съдружници и на лицата, които управляват и представляват лицето.
(7) Лице по ал. 4, на което е наложена глоба с влязло в сила наказателно постановление по ал. 5, не може да заема висша ръководна длъжност при лице по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за срок една година.
(8)(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.)
(9)(Отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г.)
(10)(Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2025 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) (Бел. ред. "Сиела Норма" - изм. от ДВ, бр. 54 от 2025 г. не са нанесени, поради отмяната на ал. 10 с § 20, т. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (обн., ДВ, бр. 49 от 2025 г.)
(11)(Нова - ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Алинеи 1 - 7 се прилагат и за извършени или допуснати нарушения на чл. 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан, чл. 3 и 8 от Регламент (ЕС) 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (ОВ, L 199/1 от 2 август 2011 г.), чл. 2 и 4 от Регламент (ЕО) 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, чл. 34 и 50 от Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ, L 224/1 от 31 август 2017 г.), чл. 2 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ, L 255/1 от 21 септември 2016 г.), чл. 2 и 8 от Регламент (ЕС) 2024/386 на Съвета от 19 януари 2024 г. за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина (ОВ, L 386 от 19 януари 2024 г.), и чл. 23, 23а, 29 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ, L 88/1 от 24 март 2012 г.).