Инструкция · Глава първа

Чл. 1

Инструкция № І-2 от 23 март 2021 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите

Следете този закон

Актът не е в сила от 3 януари 2025 г. Заменен от по-нов акт. Новата Инструкция № І-7 от 2.12.2024 г. урежда изцяло същата материя — реда за съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 ЗМИП, а с § 3 от нея изрично отменя Инструкция № І-2 от 23.03.2021 г. (ДВ, бр. 29 от 2021 г.). Съгласно § 2 новата инструкция влиза в сила от обнародването й, поради което старата не се прилага от 03.01.2025 г. Актът на негово място: Инструкция № І-7 от 2 декември 2024 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите. Текстът по-долу е последната му редакция, докато е бил в сила.

Последна промяна: ДВ, бр. 29 от 2021 г.
В сила от: 12 април 2021 г.

Последна редакция · в сила от 12.04.2021 · без изменения оттогава

С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

История на промените

12 април 2021 г.обн ДВ, бр. 29 от 2021 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 1 от акт, който вече не е в сила

Безплатно