По смисъла на тази наредба:
- 1. “длъжности с ръководни функции” са: а) членовете на посочения в закон, устав или друг устройствен акт управителен, управително-изпълнителен или контролен орган на юридическо лице; б) прокуристите; в) длъжностите, които според вътрешната структура на институция или друго лице включват изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, имащи пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на институцията или към основния предмет на дейност на дружеството или лицето;
- 2. “предприятия от банковия сектор” са: централните, местните и чуждестранните банки;
- 3. “предприятия от финансовия сектор” са: а) регулираните пазари, Централният депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества; б) застрахователите; в) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване; г) специализираните одиторски предприятия със седалище в страната, които са одитори на банки; д) финансовите институции, вписани в регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции; е) чуждестранните лица, които според законодателството на съответната държава имат статут на лица по букви “а” - “д”;
- 4. “сравними с банка институции” са: държавни органи или други публично-правни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства;
- 5. “сравними с банка дружества” са предприятията от финансовия сектор, чиято дейност подлежи на лицензиране и надзор;
- 6. “предприятия от нефинансовия сектор” са лицата, различни от посочените в т. 2 - 5;
- 7. “активи, съпоставими със стойността на активите на банката” са активите, чиято балансова стойност е в размер не по-малък от 60 % от балансовата стойност на активите на банката, за участие в управлението на която се иска издаване на одобрение.