В списъка може да бъде включено дееспособно физическо лице, което:
- 1. има висше икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
- 2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
- 3. е участвало в качеството му на регистриран одитор в одитирането на банки или е работило в областта на надзорните регулации, управлението на риска или вътрешния одит в централна, местна или чуждестранна банка през последните 5 години, предхождащи включването му в списъка;
- 4. не е било през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако има неудовлетворени кредитори, независимо дали е възстановено в права;
- 5. не е било член на управителен или контролен орган на банка през последните две години преди датата на решението за обявяването й в несъстоятелност;
- 6. не е лишено от право да упражнява професията си или дейността си;
- 7. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
- 8. притежава високи нравствени и професионални качества.