Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи

(1)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) С тази инструкция се уреждат редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи по прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).

(2)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) По смисъла на тази инструкция органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, са директорите на териториалните дирекции (ТД) на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (Комисията) и инспекторите в тези дирекции.

(3)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) По смисъла на тази инструкция органи на МВР са служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Криминална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР.

(4)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) По смисъла на тази инструкция органи към министъра на финансите са Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ).

(1) Органите по чл. 1 осъществяват взаимодействието си при запазване на тяхната независимост и функции, определени в действащото законодателство, при стриктно спазване на процесуалните и материално- правните норми.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Взаимодействието по тази инструкция се осъществява между централните и териториалните структури на съответните институции.

(1)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Взаимодействието между органите по чл. 1 се организира от длъжностни лица – служители за контакт, от състава на Централното управление на Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР, Централното управление на Национална агенция за приходите, Централното управление на Агенция „Митници“.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Председателят на Комисията, главният прокурор, министърът на вътрешните работи, изпълнителният директор на НАП и директорът на АМ със своя заповед определят служителите за контакт от поверените им ведомства.

(3)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Служителите за контакт при Комисията, прокуратурата, следствените органи, МВР, НАП и АМ:

1. 1. подпомагат ръководствата на съответните органи при изпълнение на техните функции, свързани с взаимодействието между тях;
2. 2. подпомагат общата координация и организация на взаимодействието между органите;
3. 3. осигуряват оперативното взаимодействие по конкретни проверки за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

(1)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Взаимодействието между Комисията, органите на МВР, НАП, АМ, прокуратурата и следствените органи се осъществява чрез обмен на информация и оказване на съдействие в рамките на техните правомощия с цел установяване на имуществото на лицата, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, неговото обезпечаване и отнемане в полза на държавата.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) При обективна невъзможност да бъде реализирана наказателна отговорност в случаите по чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД взаимодействието на органите по ал. 1 се осъществява и с цел установяване на престъпната дейност на лицата по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

(1) Прокурорите, на които е възложено да наблюдават преписки или наказателни производства, водени срещу известен извършител за някое от престъпленията, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, незабавно изпращат в съответната териториална дирекция на Комисията:

1. 1. уведомление за случаите на започнало наказателно преследване срещу лицето вед-но със заверено копие от постановлението за привличането му като обвиняем за някое от посочените по-горе престъпления, както и за всяко последващо обвинение за такива престъпления или изменение на вече съществуващите обвинения;
2. 2. заверено копие от постановлението за отказ да бъде образувано наказателно производство или за прекратяване на наказателното производство поради това, че деецът е починал или след извършване на престъплението е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или е последвала амнистия;
3. 3. заверено копие от постановлението за изцяло или частично прекратяване на наказателното производство срещу лице, привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, на основания, различни от посочените в т. 2;
4. 4. уведомление по електронен път за случаите, когато наказателното производство е спряно от прокурора или съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс, както и за възобновяване на разследването;
5. 5. уведомление по електронен път за внасянето на делото в съда с обвинителен акт, както и за прекратяване на наказателното производство със споразумение – след неговото одобряване от съда;
6. 6. уведомление по електронен път за постановена по делото първоинстанционна присъда или за прекратяване на съдебното производство с одобрено от съда споразумение;
7. 7. информация за обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, установени в хода на разследването.

(2) В случаите на чл. 7, ал. 1 наблюдаващият прокурор изпраща и препис от всички материали, събрани по преписката или делото, които съдържат данни за имуществото на дееца и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД, като сочи и координати за последваща комуникация (телефон и електронен адрес), при която се предоставят и преписи от допълнително събраните в хода на разследването материали относно имуществото.

(3) По писмено искане на директора на съответната териториална дирекция на Комисията наблюдаващият прокурор предоставя на същия или на определен от него инспектор достъп до всички материали по преписката или делото, както и копия на поисканите от тях документи относно конкретното престъпление, които могат да бъдат използвани пряко или косвено за установяване факта на престъпната дейност по реда на чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

(4) Когато наказателното производство е спряно от съда на някое от основанията по чл. 25 от Наказателно-процесуалния кодекс или е възобновено спряно наказателно производство, наблюдаващият прокурор писмено уведомява за това съответния директор на териториална дирекция на Комисията.

(1) Комисията ежемесечно уведомява Върховната касационна прокуратура чрез изпращане на информация в табличен вид (обобщена по окръжни и районни прокуратури) за броя на получените уведомления от прокуратурите по чл. 7, т. 1 и 2 за предходния месец, номерата на съответните по тях прокурорски преписки и наказателни производства и на коя прокуратура са те, номерата на протоколите на Комисията за образуване на преписки по тях и компетентната териториална дирекция, датата на осъществения контакт между наблюдаващия прокурор и съответния териториален директор на Комисията, номерата на прекратените през предходния месец преписки в териториалните дирекции или на образуваните по тях производства, както и номерата на преписките, по които водените производства са били прекратени.

(2) При отказ да се започне проверка или производство по ЗОПДИППД съответният териториален директор на Комисията уведомява незабавно писмено наблюдаващия прокурор за отказа, като му посочва и основанията за него.

(3) В случай че след приключване на проверката или на производството по ЗОПДИППД бъде установено имущество под стойността, обуславяща компетентността на Комисията, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, директорът на териториалната дирекция уведомява писмено наблюдаващия прокурор за това, като му изпраща копие от събраните относими материали.

(4) В случай че в хода на извършваните проверки или производства се установят данни за извършени престъпления от общ характер или данни за приложение на процедурата по чл. 83а – 83е от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), органите на Комисията уведомяват незабавно съответната компетентна прокуратура.

(1) Незабавно след привличането на лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, следователят, на когото е възложено разследването, изпраща на наблюдаващия прокурор заверено копие от постановлението за привличане, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.

(2) Следователите, разследващи делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения на обвинението.

(3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, следователят незабавно изпраща информацията за това на наблюдаващия прокурор за предоставянето й на съответната териториална дирекция на Комисията.

(1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и органите на МВР обменят информация за имуществото на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД, за което съществува съмнение, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност в страната или в чужбина при спазване на изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

(2) След подаване на писмено искане до съответното регионално структурно звено на “Пътна полиция” по адреса на регистрацията в съда - за юридически лица, или по постоянния адрес на собственика за физически лица, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, получават информация относно регистрираните превозни средства на името на лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) Ако в хода на извършваните проверки се установяват данни за престъпления от общ характер, органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, незабавно уведомяват органите на МВР.

(1) Незабавно след привличането на лице като обвиняем за престъпления, посочени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД, разследващият полицай, на когото е възложено разследването, изпраща на наблюдаващия прокурор заверено копие от постановлението за привличане, както и цялата налична информация за имуществото на обвиняемия и лицата по чл. 8 ЗОПДИППД.

(2) Разследващите полицаи, разследващи делата по ал. 1, незабавно изпращат на наблюдаващия прокурор копие от постановлението за привличане на обвиняем в случаите на изменения на обвинението.

(3) Ако в хода на разследването се установят каквито и да били обстоятелства, свързани с имуществото на обвиняемия, разследващият полицай незабавно изпраща информацията за това на наблюдаващия прокурор за предоставянето й на съответната териториална дирекция на Комисията.

(1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Националната агенция за приходите, Агенция “Митници” и Агенцията за финансово разузнаване обменят информация за лицата по чл. 3 до чл. 9 ЗОПДИППД относно:

1. 1. тяхното имущество;
2. 2. източниците на доходи и техния размер;
3. 3. обичайните и извънредни разходи;
4. 4. платените публичноправни задължения;
5. 5. подадените данъчни декларации;
6. 6. трансформацията на имуществото;
7. 7. износа и вноса на имущество, включително левове и чуждестранна валута в наличност.

(2) Исканията за предоставяне на информацията се изготвят от ръководителите на органите по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица.

(1) По писмено искане на председателя на КУИППД или упълномощено от него длъжностно лице съответните органи на НАП възлагат извършването на ревизия по реда на чл. 122 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на конкретно физическо или юридическо лице, когато такава не е била извършвана за посочения в искането период или след нейното приключване са открити нови обстоятелства от значение за ревизията, които не са били известни на данъчните органи. Съставеният ревизионен акт, както и ревизионният доклад за резултатите от ревизията се предоставят на съответните органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

(2) По искане на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, посочени в ал. 1, длъжностните лица, на които е възложена ревизията, им предоставят сведения за хода на същата и за установените обстоятелства, както и копие от събраните материали, посочени в искането.

(3) В случай на отказ да се възложи исканата ревизия съответният директор на ТД на НАП писмено уведомява председателя на КУИППД или упълномощеното от него длъжностно лице относно причините за отказа.