(Нов - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(1)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2026 г., в сила от 27.03.2026 г.) Лицата по чл. 56а, ал. 2 от Закона за кредитните институции предоставят информацията по ал. 1 от същата разпоредба на Националната агенция за приходите най-малко веднъж седмично. Информацията се предоставя в срок и с обхват съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции.
(2)(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2026 г., в сила от 27.03.2026 г.) Търговските банки, клоновете на чуждестранните банки и другите доставчици на платежни услуги уведомяват в 7-дневен срок агенцията за предоставени терминални устройства ПОС (POS Terminal и Virtual POS Terminal) на:
- 1. едноличните търговци, местните юридически лица, включително тези с нестопанска цел, и клоновете на чуждестранните лица;
- 2. неперсонифицираните дружества и осигурителните каси;
- 3. чуждестранните юридически лица, които са регистрирали търговско представителство;
- 4. чуждестранните лица, които осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност.
(3)(Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2026 г., в сила от 27.03.2026 г.) Банките и другите доставчици на платежни услуги предоставят ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, информация на Националната агенция за приходите за броя и стойността на транзакциите по платежна сметка, извършени чрез терминални устройства ПОС (POS Terminal и Virtual POS Terminal), във формат, определен от изпълнителния директор на агенцията след консултация със заинтересованите страни.
(4)(Нова - ДВ, бр. 30 от 2026 г., в сила от 27.03.2026 г.) Националната агенция за приходите използва информацията по ал. 1 - 3 само за целите на изпълнението на законоустановените и функции, като не се допуска предоставянето на същата на трети лица.
(5)(Нова - ДВ, бр. 30 от 2026 г., в сила от 27.03.2026 г.) Търговските банки и клоновете на чуждестранните банки получават от Националната агенция за приходите, чрез Информационната система за обмен на справочна и удостоверителна информация (REGIX), данни от Регистъра на заетостта, както и данни за осигурените лица, включително лични данни и данъчна и осигурителна информация, за целите на оценката на кредитоспособността по Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.