(1) Формите на извършваните от Фонда проверки относно дейността на синдика на банка, обявена в несъстоятелност, са, както следва:
- 1. проверка по документи;
- 2. проверка на място;
- 3. насрещна проверка в други банкови и небанкови предприятия по въпроси, свързани с извършвана проверка на място.
(2) Фондът може да изисква по реда на тази наредба:
- 1. счетоводни или други документи от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
- 2. писмени обяснения от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност;
- 3. писмен отчет или справка за определен период или по определен въпрос от синдика или от лицата, работещи за банката в несъстоятелност.
(3) При постъпване на мотивирано искане до Фонда за извършване на проверка от страна на Централната банка или на кредитор на банка в несъстоятелност председателят на управителния съвет на Фонда (председателят) се произнася по искането в седемдневен срок от получаването му. В случай че искането за проверка от кредитор на банка в несъстоятелност е неясно или неподкрепено с доказателства, председателят може да поиска от лицето, отправило искането, да го уточни и/или да приложи доказателства към него, като в този случай срокът за произнасяне по искането тече от датата на уточняването или обосноваването му.
(4) В хода на извършване на една от формите на проверка може да се премине към друга форма на проверка или към събиране на информация въз основа на заповед на председателя.