(1)(Доп. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и получаване на информация от регистъра, както и за създаване и поддържане на специален регистър по ал. 6 от органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. (*)) Ако институция по чл. 3 не подава в срока по чл. 7 информация към регистъра или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ може да преустанови достъпа и за извършване на справки за сметки и сейфове до подаване на съответната информация.
(3)(Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) Българската народна банка може да извършва проверки, включително на място, за верността на подаваната информация в регистъра и да изисква допълнителни сведения или документи, или друга информация от значение във връзка с осъществявания контрол по ал. 1.
(4)(Нова - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) При извършване на проверки на място по ал. 3 институциите по чл. 3 осигуряват на лица, оправомощени със заповед от подуправителя, ръководещ управление "Банково" на Българската народна банка:
- 1. достъп до служебните помещения и информационните системи;
- 2. допълнителни сведения, документи и съдействие за целите на проверките по ал. 3.
(5)(Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 10.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) При установяване на нарушения на чл. 56а от ЗКИ или на тази наредба се налагат предвидените в ЗКИ глоби и имуществени санкции.
(6)(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ създават и поддържат специален регистър по реда на чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ, в който регистрират данните за извършените проверки по електронен път и на хартиен носител в Регистъра на банковите сметки и сейфове, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по чл. 11. Специалният регистър включва минимални изисквания за съдържание, които са определени в указания по прилагане на наредбата.
(7)(Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.
(8)(Нова - ДВ, бр. 35 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 97 от 2025 г., в сила от 14.11.2025 г.) Органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията от регистъра и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията по чл. 56а, ал. 5 от ЗКИ.