Чл. 2

(1) Необходимите документи и информация, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител по чл. 46, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 ЗВПКИИП, са:

1. 1. заверен препис от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. 2. свидетелство за съдимост;
3. 3. декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4 - 6 и т. 8 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);
4. 4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия с член на управителен или контролен орган на банката, в която се назначава, и не се намира във фактическо съжителство с такъв член;
5. 5. автобиография, съдържаща подробно описание на образованието и квалификацията;
6. 6. трудова книжка, удостоверение от търговския регистър или други документи, удостоверяващи професионален опит на лицето в банковата дейност или сферата на финансите, включително заемането на длъжности с ръководни функции, както следва: а) за лицата с висше юридическо или икономическо образование - документи, удостоверяващи заемане на най-малко 5 години длъжност с ръководни функции; б) за лицата без висше юридическо или икономическо образование - документи, удостоверяващи не по-малко от 10 години професионален опит, от които най-малко 5 години са заемали длъжност с ръководни функции;
7. 7. копие на документ за придобита специалност, квалификация или правоспособност, ако има такива;
8. 8. попълнен въпросник за надеждност и пригодност съгласно приложение № 1;
9. 9. декларации, удостоверяващи, че не са налице отношения, които пораждат основателни съмнения за безпристрастността на лицето, което се назначава за временен и извънреден управител, включително: а) няма търговски, финансови, делови или други частни интереси в банката, в която се назначава, свързани с нея лица или с нейни длъжници, както и с други дъщерни дружества на предприятието майка на банката, в която се назначава, ако е част от банкова група; б) не заема длъжност с ръководни функции в банка или в свързани с банка лица;
10. 10. декларация, че лицето е готово своевременно да поеме функциите на временен или извънреден управител и може да отдели достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на банката, в която се назначава.

(2) С документите и информацията по ал. 1, т. 1 - 4 и т. 8 се доказва изпълнението на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 9 ЗКИ.

(3)(Доп - ДВ, бр. 55 от 2019 г., в сила от 12.07.2019 г.) Документите и информацията по ал. 1, т. 5 - 10 се представят във връзка с преценката на БНБ относно наличието на квалификация, способности и познания на лицето за изпълнение на възложените му функции и задачи и отсъствието на съмнения за неговата безпристрастност съгласно чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от ЗВПКИИП.