(1) Преписките по чл. 14 съдържат:
- 1. заверени копия от актовете (документите) за констатиране на съответните нарушения, както и от наличните счетоводни документи на длъжника;
- 2. екземпляр от договора по съответното финансиране и анекс/и към него, ако има такива, в оригинал;
- 3. екземпляр от договора за особен залог и вписаното заявление в Централния регистър на особените залози в оригинал, когато обезпечението е особен залог, или нотариален акт за учредяване на ипотека в оригинал, когато обезпечението е ипотека върху недвижимо имущество;
- 4. застрахователна полица за имотите и вещите, предмет на обезпечението – копие;
- 5. документи за собственост на предметите на обезпеченията, съдържащи информация за заложеното или ипотекираното имущество, както и документи за имуществото на длъжника;
- 6. документи за имущество на длъжника, налични в МОСВ;
- 7. идентификация на длъжника, включваща: а) името, съответно наименованието (фирмата) на длъжника; б) ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане – за чужденци, и/или ЕИК по БУЛСТАТ, съответно номера на фирменото дело; в) настоящия/постоянния адрес, съответно седалището и адреса на управление на длъжника; г) трите имена и ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане – за чужденци, на представител на длъжника; д) трите имена и ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане – за чужденци, на представител за контакти;
- 8. когато длъжникът е юридическо лице или едноличен търговец, който не е пререгистриран по Закона за търговския регистър – предоставя се и копие от удостоверението за актуално правно състояние;
- 9. в случаите, когато има частично издължаване – копие от платежния документ;
- 10. извлечение от сметка по партида на длъжника с посочване на главницата и дължимата лихва към датата на съставяне на извлечението;
- 11. точен размер на задълженията на длъжника, както и документи, удостоверяващи извършено частично доброволно плащане или погасяване на задължението;
- 12. информация за актуалната банкова сметка, по която да бъдат превеждани събраните от НАП суми;
- 13. влезли в сила съдебни актове по заведени дела, които касаят преписката и длъжника;
- 14. покана за доброволно изпълнение/искане за възстановяване на дължимите суми и документ, удостоверяващ датата, на която поканата/искането са получени от длъжника;
- 15. кореспонденция с длъжника относно вземането.
(2) Всички копия от документи следва да бъдат заверени за вярност с оригинала и да носят мокър печат на МОСВ или съответната структура на МОСВ върху заверката. В случай че документите са на чужд език, се представят и в превод на български език.
(3) В случаите, когато се предава преписка срещу длъжник, срещу когото вече е предадена друга такава, съответната структура в системата на МОСВ уведомява НАП за това.
(4) При констатирани промени в данните по ал. 1 след изпращането на преписката в НАП съответната структура в системата на МОСВ изпраща незабавно информация за тези промени, като прилага заверени копия от документите, които ги удостоверяват.