Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.
(1) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало преди приемането на настоящия правилник, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащия от това риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. В тези случаи се прилага чл. 30, ал. 2 - 10 и се отчитат посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 - 3 категории рискови фактори.
(2) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало след приемането на настоящия правилник, се прилага чл. 30.
(3) Оценката на риска по ал. 1 се включва във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.
(4) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.