Действащ текст· консолидиран към 27.09.2026 · без изменения оттогава
Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.
(1) За изпълнение на задължението си по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" извършва преценка доколко в получените по реда на чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ уведомления се съдържат данни за граждани на друга държава членка, за регистрирани в такава държава юридически лица или други правни образувания, за използването на разкрити в такава държава сметки или друга относима информация.
(2) В резултат на преценката по ал. 1 дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предприема действия за незабавно уведомяване на звеното за финансово разузнаване на съответната държава членка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП.
(3) Уведомяването на друга държава членка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП не изключва възможността, когато това е целесъобразно, дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" да упражнява правомощията си по ЗМИП, ЗМФТ и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) за проверка и анализ на информацията от уведомлението.
История на промените
Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.