(1)(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 11.02.2020 г.) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.
(2)(Доп. - ДВ, бр. 39 от 2024 г., в сила от 01.05.2024 г.) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 и 8 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.