(1) За издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане, към което се прилагат следните документи:
- 1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят: а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество, както и актуален учредителен акт;
- 2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя: а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител; б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК; в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;
- 3.(изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗХ: а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г., а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ; б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;
- 4.(доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 3: а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ - оригинал; б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на дейността и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4, т. 6 или ал. 5 ЗХ - оригинал; в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал; г) имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 ЗХ - оригинал; д) обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ - оригинал;
- 5. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на дейностите, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4, т. 6 и ал. 5 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
- 6. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните дейности: а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането; в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране; е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;
- 7.(отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) ;
- 8. графичен образец на фирмена пломба на производителя или на сервиза на вносителя;
- 9. графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66 от ЗХ - при искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;
- 10.(отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) ;
- 11. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите;
- 12.(нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се осъществяват хазартните дейности; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо.
(2) Когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ, към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.
(3)(Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра.
(4)(Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Ако при проверката и проучването по искането се установи, че за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, включително български граждани, родени в чужбина, не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, от искателя се изисква декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г.