(1) За проверявания период по чл. 112, ал. 3 органите по чл. 16, ал. 1 събират сведения за:
- 1. имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му;
- 2. пазарната стойност на имуществото към момента на придобиването;
- 3. пазарната стойност на имуществото към момента на проверката;
- 4. преобразуване на имуществото;
- 5. приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице;
- 6. обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;
- 7. платените публичноправни парични задължения към държавата и общините;
- 8. сделките с имуществото на юридическото лице;
- 9. сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му;
- 10. пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;
- 11. обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети;
- 12. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му.
(2) При осъществяване на проверката по чл. 107, ал. 2 органите по чл. 16, ал. 1 имат право:
- 1. да предоставят възможност за обяснения и възражения от проверяваното лице и свързаните с него лица;
- 2. да изискват сведения.