Процедурата по даване на разрешение за вливане или сливане на доброволни пенсионни фондове се открива с подаване до агенцията на писмено заявление, към което се прилагат:
- 1. протокол от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество, на което е взето решение за вливане или сливане;
- 2. удостоверение за актуално състояние на пенсионноосигурителното дружество;
- 3. правилник на пенсионноосигурителното дружество и образци от осигурителните договори, които ще влязат в сила след вливането или сливането;
- 4. актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове и на доброволния пенсионен фонд с парични средства и на преобразувания или на новообразувания доброволен пенсионен фонд;
- 5. план за преобразуването, който включва: а) анализ на дейността на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове и на доброволния пенсионен фонд с парични средства и прогноза за дейността през следващите 3 календарни години след преобразуването; б) оценка на стойността на активите на преобразуващите се доброволни пенсионни фондове към датата на решението за вливане или сливане; в) реда и начина за прехвърляне на активите и задълженията на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове в доброволния пенсионен фонд с парични средства; г) условията, реда и начина за прехвърляне на индивидуалните партиди и за удовлетворяване правата на осигурените лица; д) информация за размера на средствата в пенсионния резерв и в гаранционния фонд на пенсионноосигурителното дружество.