Процедурата по вливане или сливане на пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване се открива с подаване на писмено заявление до агенцията, към което се прилагат:
- 1. протоколи за взетите решения от общите събрания на акционерите на пенсионноосигурителните дружества за вливане или сливане;
- 2. удостоверения за актуално състояние на пенсионноосигурителните дружества;
- 3. писмена обосновка на причините, поради които общите събрания на акционерите на дружествата са взели решения за преобразуване на пенсионния фонд;
- 4. проект на договор между пенсионноосигурителните дружества за прехвърляне на осигурителния портфейл, включващ реда и начина за прехвърляне на осигурителните договори, на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица или на паричните сметки по чл. 139, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване;
- 5. правилник за организацията и дейността на новообразуващия се при сливането пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и образци от осигурителните договори;
- 6. актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми от новообразуващия се при сливането пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
- 7. прогноза за дейността на преобразувания или новообразувания пенсионен фонд през следващите 3 календарни години след преобразуването.