Чл. 6

(1)(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Вписването в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, се извършва от Националната агенция за приходите към министъра на финансите преди започване на дейността.

(2) За вписването в регистъра лицата подават писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа:

1. 1. дата на подаване;
2. 2.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) наименование на лицето, седалище и адрес на управление;
3. 3.(доп. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) адрес за кореспонденция на търговеца, както и електронен адрес за кореспонденция;
4. 4.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) лица, представляващи търговеца съгласно вписванията в Агенцията по вписванията;
5. 5. лице за контакти с посочена длъжност и телефон;
6. 6.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
7. 7.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
8. 8. открити банкови сметки в страната и в чужбина (номер на сметка, име на банката и банков код);
9. 9.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) точни адреси на обектите за обмяна на валута.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат следните документи в оригинал или официално заверено копие:

1. 1.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
2. 2.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
3. 3.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
4. 4.(изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
5. 5.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
6. 6.(изм. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) в случаите, когато в юридическите лица участват като съдружници (акционери) лица, регистрирани в чужбина чрез номинални директори или доверителни собственици - удостоверения от съответния регистър по мястото на регистрация относно действителните собственици на капитала;
7. 7.(изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите лица - търговци, действителните собственици, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по ал. 1, както следва: а) за български граждани, родени в страната - копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.); б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им или по желание на лицето - свидетелство за съдимост; в) за чуждите граждани - свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ.
8. 8.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
9. 9.(доп. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) декларации от физическите лица - търговци, действителните собственици, както и от членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по образец приложение № 2, удостоверяващи следните обстоятелства: а) че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; б) че през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, лицето не е било член на неин управителен или контролен орган; в) че не е било лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност; г) (попр. - ДВ, бр. 86 от 2003 г.) че не е обявявано за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години; д) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г.) е) (отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) ;
10. 10.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2017 г.) удостоверения, издадени от съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, че в обектите за обмяна на валута са изпълнени изискванията на Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.);
11. 11.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
12. 12.(отм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

(4)(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За вписването в регистъра лицата, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа данните по ал. 2, т. 1, 3, 5, 8 и 9, наименование на лицето, седалище, адрес на управление и данни за лицата, представляващи търговеца, съгласно националното законодателство. Към заявлението се прилагат освен документите по ал. 3 и следните документи:

1. 1. копие на документ за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговското дружество, снабдено с апостил;
2. 2. копие на документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, снабдено с апостил;
3. 3. копие на документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки с валута в наличност по занятие, снабдено с апостил;
4. 4. заверено копие на документ за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

(5)(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута освен заявлението по ал. 2 или 4 се подава и заявление съгласно приложение № 3. За вписването на автомат за обмяна на валута удостоверение по ал. 3, т. 10 не се изисква.

(6)(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:

1. 1. документ за качество и произход, удостоверяващ вида, марката и модела на автомата за обмяна на валута;
2. 2. документи и/или удостоверения, издадени от производителя или официалния представител, с данни за съществените характеристики на автомата за обмяна на валута: предназначение; принципи на работа и точно описание на работата с потребителския интерфейс върху сензорния екран; начин за сервизно обслужване и инкасо; записване на данни за сделки, за инкасово обслужване и други записи;
3. 3. документ, издаден от производителя или официалния представител, относно типовете на вградените в автомата устройства за разпознаване на банкноти и данни за включването им в списъка, публикуван от Европейската централна банка за евробанкнотите;
4. 4. документ, издаден от производителя или официалния представител, удостоверяващ, че типът на вградените в автомата за обмяна на валута устройства за разпознаване на банкноти може да извършва преценка за истинност на приеманите чуждестранни банкноти въз основа на информация, която съответният емитент е направил публична;
5. 5.(изм. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) декларация на производителя или официалния представител на автомата за обмяна на валута за съответствието му със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., бр. 87 от 2017 г. и бр. 103 от 2023 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм., бр. 32 от 2016 г.);
6. 6.(отм. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.)
7. 7. документ за собственост на автомата за обмяна на валута;
8. 8. при ползване на автомат за обмяна на валута под наем - договор за наем;
9. 9.(доп. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) декларация за имената и ЕГН/личен номер на чужденец/личен номер на служителите, които ще обслужват автомата за обмяна на валута, и длъжността им;
10. 10.(изм. - ДВ, бр. 4 от 2026 г., в сила от 13.01.2026 г.) декларация, че автоматът за обмяна на валута е програмиран да сключва сделки на стойност до 1100 евро или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти.

(7)(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За вписване на нови обекти и/или автомати за обмяна на валута се подава заявление съгласно приложение № 4. Към заявлението се прилагат документите по ал. 3, т. 10 относно обектите за обмяна на валута и документите по ал. 6 относно автоматите за обмяна на валута.

(8)(Нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2 - 4 или ал. 6, т. 8 лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. При промяна на адреса/местоположението на автомат за обмяна на валута лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите преди промяната.

(9)(Нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) В публичния регистър се вписват:

1. 1. обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 6 и 9, а за лицата по ал. 4 - наименованието, седалището и адресът на управление съгласно националното законодателство и данните по ал. 2, т. 9;
2. 2. адресът/местоположението на автомата за обмяна на валута;
3. 3. номер на удостоверението за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро;
4. 4. данни за наложени мерки за въздействие по чл. 17, т. 1, буква "в" от Валутния закон;
5. 5. промените в данните и обстоятелствата по т. 1 - 4.

(10)(Нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Предоставените от лицето данни и обстоятелства са служебна тайна с изключение на тези по ал. 9.

(11)(Нова - ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Заявленията по ал. 2, 4, 5 и 7, документите към тях, както и всякаква друга информация, която се предоставя от лицата във връзка с вписването по тази наредба, могат да бъдат подавани и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис от заявителя.