Чл. 9 Заличаване на регистрация

(1) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра по нейно искане, когато:

1. 1.(изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) е взето решение за прекратяване на дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ;
2. 2. е взето решение за прекратяване на юридическото лице;
3. 3. е налице намаляване на съотношението по чл. 13, ал. 1;
4. 4. са налице други обстоятелства.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 финансовата институция прилага съответни документи за наличието на обстоятелствата по ал. 1.

(3) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра, когато:

1. 1.(доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) в срок 6 месеца от вписване в регистъра не започне да извършва дейността, за която е регистрирана при БНБ или е преустановила извършването на дейността за срок повече от 6 месеца;
2. 2. престане да отговаря на изискванията за вписването в регистъра или не изпълнява други изисквания на тази наредба;
3. 3.(изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) регистрацията и промените по нея са извършени въз основа на данни и документи, които съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
4. 4. не изпълнява задълженията си по ЗКИ или актовете по прилагането му или други нормативноустановени изисквания за осъществяване на дейността;
5. 5.(изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява свои задължения, свързани с Централния кредитен регистър или нарушава правилата за неговото ползване;
6. 6. извършва сделки и операции, свързани с изпиране на пари или в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му;
7. 7.(нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява изискванията на чл. 4, ал. 3 и 5 и в определения от БНБ срок нарушението не е отстранено;
8. 8.(нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) при извършване на проверки по чл. 10, ал. 3 и чл. 16 не предоставя исканите документи и не оказва съдействие на органите на БНБ;
9. 9.(нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) представените финансови отчети по чл. 15 съдържат невярна и/или противоречива информация.

(4)(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Лице, което е заличено от регистъра, не може да извършва дейност по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ. То може да подаде ново заявление за вписване не по-рано от 6 месеца от заличаването му от регистъра.