(1)(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри:
- 1. от търговските банки и Българската народна банка (БНБ)-за преводи и плащания между местни и чуждестранни лица в страната и за презгранични преводи и плащания на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв., или тяхната равностойност в чуждестранна валута;
- 2. от министерствата и държавните агенции-за получените средства от предприсъединителните фондове на Европейския съюз и за получените или предоставени средства и помощи от или на чуждестранни лица, а от Министерството на финансите—и за държавния и държавно-гарантирания дълг към чуждестранни лица;
- 3. от Централния депозитар — за всяка сделка на капиталовия пазар по прехвърлянето на емитирани от местно лице поименни ценни книжа между местно и чуждестранно лице;
- 4. от емитентите на поименни ценни кни-жа—за прехвърлянето между местно и чуждестранно лице на поименни ценни книжа на ка-питаловия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар;
- 5. от инвестиционните посредници—за сделките с ценни книжа между местни и чуждестранни лица;
- 6. от застрахователите—за получените или изплатени премии от или на чуждестранни лица, за получените или изплатени на чуждестранни лица обезщетения или други суми;
- 7. от пенсионните дружества—за получените вноски от или изплатените пенсии и други суми на чуждестранни лица;
- 8. от нотариусите, съответно съдиите по вписванията—за сделки с недвижими имоти между местни и чуждестранни лица.
(2) Лицата по ал. 1 могат да изискват физическите лица да установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в Република България по смисъла на Валутния закон чрез декларация по образец съгласно приложение № 1.