(1)(Доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Търговските банки:
- 1. извършват превода или плащането между местно и чуждестранно лице в страната или към чужбина само след получаване на информацията, съдържаща се в статистическата форма по чл. 3;
- 2. изпълняват нареждане за превод във връзка с предоставен от или на чуждестранни лица финансов кредит, включително чрез откриване на банкови сметки в чужбина, след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното юридическо лице или едноличен търговец по реда на чл. 7, ал. 5 от Валутния закон;
- 3. при постъпления от чужбина незабавно уведомяват своите клиенти за постъпването на сумата по сметката на лицето.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 не се отнасят за държавните и държавногарантирани кредити.