Инструкция · Глава първа

Чл. 1

Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

Следете този закон

Последна промяна: ДВ, бр. 50 от 2020 г.
В сила от: 5 юни 2020 г.

Действащ текст · в сила от 05.06.2020 · без изменения оттогава

С настоящата инструкция се урежда редът за осъществяване на съвместни проверки на място от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Комисията за финансов надзор (КФН) по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

История на промените

5 юни 2020 г.обн ДВ, бр. 50 от 2020 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 1

Безплатно