(1) Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор извършват съвместни проверки на място по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31 от ЗМИП.
(2) Съвместни проверки се извършват по предложение на САДФР на ДАНС, на КФН или на заместник-председател на КФН.
(3) Съвместната проверка се извършва въз основа на писмена заповед, издадена от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице и от съответния заместник-председател на КФН съгласно чл. 3, в която се посочват целите, срокът и мястото на проверката, проверяваното лице, други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива, както и имената и длъжностите на лицата, на които се възлага да извършат проверката – контролни органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и длъжностни лица на КФН.
(4) Целите на проверката се определят в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП или възникналата необходимост за извършване на проверка. С оглед целите на проверката се изготвя план за нея, който съдържа разпределението на темите, предмет на проверката съгласно изискванията на ЗМИП, между длъжностните лица на двете институции в рамките на техните законоустановени правомощия.
(5) Заповедта за проверка се изготвя в три екземпляра: за САДФР на ДАНС, КФН и проверяваното лице. Заповедта се връчва най-малко от един от контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и едно от длъжностните лица на КФН, определени със заповедта, срещу подпис на проверяваното лице, ведно с писмо – искане на справки и документи.
(6) За всяка извършена проверка на място по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от длъжностните лица, извършили проверката, и се връчва от най-малко от един от контролните органи по чл. 108, ал. 2 от ЗМИП и едно от длъжностните лица на КФН, определени със заповедта, срещу подпис на провереното лице.
(7) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на САДФР на ДАНС и КФН по чл. 123 от ЗМИП в рамките на законоустановените им правомощия и предвиденото в плана по ал. 4 разпределение.
(8) Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от заместник-председателя на КФН съгласно чл. 3.