Инструкция · Глава втора

Чл. 6

Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

Следете този закон

Последна промяна: ДВ, бр. 50 от 2020 г.
В сила от: 5 юни 2020 г.

Действащ текст · в сила от 05.06.2020 · без изменения оттогава

Съвместните проверки по чл. 5, ал. 1 се извършват чрез прилагане на основан на риска подход по чл. 114, ал. 1 и чл. 115 от ЗМИП, както и на Насоките на Европейските надзорни органи по чл. 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

История на промените

5 юни 2020 г.обн ДВ, бр. 50 от 2020 г. · материалът

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 6

Безплатно