Банковите досиета следва да съдържат:
- 1. опис на документите в досието;
- 2. вътрешни банкови документи, протоколи, споразумения, договори и др.;
- 3. финансова и друга информация относно клиентите и пазара;
- 4. други документи и информация от съществено значение за банката.