(Нов - ДВ, бр. 12 от 2024 г.) Контролният орган на банката следва да осигури, че лицето по чл. 15в:
- 1. разполага със знанията, уменията и опита, необходими за идентифициране, оценяване и управление на рисковете от ИП/ФТ, на които е изложена банката, и за прилагането на политиките, механизмите за контрол и процедурите за ПИП/ПФТ;
- 2. познава добре бизнес модела на банката и сектора, в който тя осъществява дейността си, както и степента, до която този бизнес модел излага банката на рискове от ИП/ФТ;
- 3. е своевременно информирано за решения, които може да засегнат рисковете, на които е изложена банката.