(1) Българската народна банка може да отнеме издадената лицензия за финансова къща, когато:
- 1. финансовата къща е представила неверни сведения и документи, които са послужили като основание за издаването на лицензията;
- 2. финансовата къща престане да отговаря на условията, при които е издадена лицензията й;
- 3. финансовата къща извършва сделки извън обхвата на посочените в чл. 3, ал. 1, т. 4;
- 4. се установи нарушение на Валутния закон и на актовете по неговото прилагане;
- 5.(изм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г.) се установи нарушение на Закона за мерките срещу изпиране на пари;
- 6.(отм. - ДВ, бр. 19 от 2007 г.)
- 7. финансовата къща не е започнала извършването на разрешената й дейност в срок 12 месеца от издаването на лицензията й;
- 8. финансовата къща е преустановила извършването на дейност за срок повече от 12 месеца;
- 9. финансовата къща продължава да осъществява дейност и като обменно бюро и не е предприела действията по § 1, ал. 2.
(2) Отнемането на лицензията става с акт на подуправителя, ръководещ управление “Банков надзор”, въз основа на мотивирано предложение на упълномощени от подуправителя лица.
(3) Оригиналът на издадената лицензия, както и на документите по чл. 6, ал. 1 и 2 се връщат в управление “Банков надзор” в 7-дневен срок от връчване на заповедта за отнемане на лицензията.