Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
- 1. комплексна проверка на клиентите;
- 2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
- 3. съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
- 4.(доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
- 5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
- 6. разкриване на друга информация за целите на този закон;
- 7. контрол върху дейността на задължените субекти по раздел II от тази глава;
- 8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.