Закон · Глава първа · Раздел II

Чл. 9б

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Сумите в този акт са преизчислени в евро по фиксирания курс.

(Нов - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г., предишен чл. 9в - ДВ, бр. 84 от 2023 г.)
(1) За извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието.
(2)(Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 16 по занятие, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до министъра на правосъдието по образец, определен в наредбата по ал. 8.
(3)(Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. 1. за физически лица - имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;
  2. 2. за юридически лица - единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 16, имена на законния представител;
  3. 3. дейностите по чл. 4, т. 16, които лицето извършва по занятие;
  4. 4. промени в обстоятелствата по т. 1 - 3;
  5. 5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 16.
(4)(Изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до министъра на правосъдието настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3 в срок до 14 дни от настъпването им.
(5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.
(6)(Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.
(7)(Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.
(8)(Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на правосъдието.
(9)(Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(10)(Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Вписването и заличаването на обстоятелства по този член се предоставят като електронна административна услуга.

История на промените

Регистърът не е записал промени в тази разпоредба.

Промени в законите · Atom · само този закон

Попитайте асистента за чл. 9б

Безплатно
Един въпрос на ден, без регистрация.