Чл. 28

(1) Комисията има териториални звена – дирекции, които са с райони на действие в районите на апелативните съдилища, както следва:

1. 1. Териториална дирекция – Бургас;
2. 2. Териториална дирекция – Варна;
3. 3. Териториална дирекция – Велико Търново;
4. 4. Териториална дирекция – Пловдив;
5. 5. Териториална дирекция – София.

(2) Към териториалните дирекции се създават териториални бюра с райони на действие в районите на окръжните съдилища, както следва:

1. 1. Териториално бюро – Сливен, с район на действие Окръжен съд – Сливен;
2. 2. Териториално бюро – Ямбол, с район на действие Окръжен съд – Ямбол;
3. 3. Териториално бюро – Шумен, с район на действие Окръжен съд – Шумен, и Окръжен съд – Търговище;
4. 4. Териториално бюро – Добрич, с район на действие Окръжен съд – Добрич;
5. 5. Териториално бюро – Габрово с район на действие Окръжен съд – Габрово;
6. 6. Териториално бюро – Ловеч, с район на действие Окръжен съд – Ловеч;
7. 7. Териториално бюро – Плевен, с район на действие Окръжен съд – Плевен;
8. 8. Териториално бюро – Русе, с район на действие Окръжен съд – Русе, и Окръжен съд – Силистра;
9. 9. Териториално бюро – Пазарджик, с район на действие Окръжен съд – Пазарджик, и Окръжен съд – Смолян;
10. 10. Териториално бюро – Хасково, с район на действие Окръжен съд – Хасково, и Окръжен съд – Кърджали;
11. 11. Териториално бюро – Стара Загора, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора;
12. 12. Териториално бюро – Благоевград, с район на действие Окръжен съд – Благоевград;
13. 13. Териториално бюро – Кюстендил, с район на действие Окръжен съд – Кюстендил;
14. 14. Териториално бюро – Перник, с район на действие Окръжен съд – Перник;
15. 15. Териториално бюро – Видин, с район на действие Окръжен съд – Видин, и Окръжен съд – Монтана;
16. 16. Териториално бюро – Враца, с район на действие Окръжен съд – Враца.

(3) Органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество извършват проверки за установяване на значително несъответствие в имуществото на лице, което:

1. 1. е привлечено като обвиняем за престъпления, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
2. 2. не е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество поради: отказ за образуване на наказателно производство или прекратяване на образуваното наказателно производство, поради: последвала амнистия; изтичане на предвидената в закона давност; изпадане на дееца след извършване на престъплението в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта; смърт на дееца; допускане по отношение на лицето на трансфер на наказателно производство в друга държава;
3. 3. не може да бъде привлечено като обвиняем поради спиране на наказателното производство за престъпление по чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество поради: изпадане след извършване на престъплението в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или има друго тежко заболяване; притежаван имунитет; неизвестен адрес и невъзможност да бъде намерено.

(4) Органите по чл. 13, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество извършват проверки за установяване на значително несъответствие в имуществото и когато:

1. 1. срещу лицето има влязъл в сила акт за административно нарушение от естество да създава облага, ако облагата е на стойност над 150 000 лв. към момента на придобиването й и не може да бъде отнета по друг ред;
2. 2. съгласно българското законодателство има признат акт на чуждестранен съд за някое от престъпленията по чл. 22, ал. 1, т. 1 – 25 или за административно нарушение по чл. 24, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

(5) Териториалните дирекции:

1. 1. събират и съхраняват доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност;
2. 2. изискват съдействие и сведения от всички държавни и общински органи във връзка с проверяваното лице или имущество;
3. 3. изискват и съхраняват предоставените от проверяваните физически лица и лицата, които представляват, управляват или контролират юридическите лица, декларации по чл. 57, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
4. 4. осъществяват процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища във връзка с производството по налагането на обезпечителни мерки и/или отнемане на незаконно придобито имущество;
5. 5. подготвят и представят на дирекция „Методологично осигуряване на дейността и международно сътрудничество“ не по-късно от петнадесет работни дни преди заседанието на комисията мотивирани доклади със заключение за удължаване на срока на проверката, прекратяване на проверката, образуване на производство, за внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество, предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество или прекратяване на производството, ако от събраните доказателства не се установява или не може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, като представят всички събрани от тях доказателства, както и други доклади, свързани с предложения за решения във връзка с осъществяване на процесуалното представителство (относно изменение на иска, относно сключване на съдебна спогодба и др.);
6. 6. осъществяват взаимодействие с прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите по приходите и органите на Агенция „Митници“ при извършване на проверка на източниците за придобиване на имуществото;
7. 7. отправят искания до съда за разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона;
8. 8. осъществяват и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от комисията.