(1) За изпълнение на целите на тази инструкция и при осъществяване на своите функции по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) ДАНС взаимодейства с ДКХ, като:
- 1. обменя информация в писмен вид;
- 2. получава информация за резултатите от извършвания от ДКХ контрол върху лицата, организиращи хазартни игри и дейности по Закона за хазарта (ЗХ), във всички случаи на възникнало съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
- 3. извършва съвместни проверки на лицата, организиращи хазартни игри;
- 4. събира документи и сведения за случаите, свързани със съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм или с организиране на нелегален хазарт;
- 5. ползва всички технически носители на информация, съдържащи данни за случаи, в които е възникнало съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм или за организиране на нелегален хазарт;
- 6. предоставя информация за констатирани нарушения при осъществяването на хазартна дейност, необходима при упражняване на функциите на ДКХ.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ получава изисканите от нея документи в срокове, съобразени с обема и съдържанието на исканата информация.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ уведомява ДКХ за резултатите от проучването и анализирането на информацията, подадена от ДКХ.