Държавната комисия по хазарта уведомява ДАНС за всички случаи, в които:
- 1. е възникнало съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм;
- 2. е възникнало съмнение за използване на документи с невярно съдържание, доказващи произход на средствата;
- 3. е възникнало съмнение за използване на обекти, в които се организират хазартни игри, за извършване на сделки и операции със средства с неустановен и недоказан произход;
- 4. е констатирано в хода на проверките, извършвани от ДКХ, неизпълнение на разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ от страна на проверяваните лица;
- 5. е възникнало съмнение за организиране на хазартни игри без лиценз по ЗХ.