(1) Органите по чл. 16, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество извършват проверки за установяване на значително несъответствие в имуществото на лице, което:
- 1. е привлечено като обвиняем за престъпления, изброени в чл. 108, ал. 1, т. 1 - 25 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- 2. не е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 1 - 25 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество поради отказ за образуване на наказателно производство или прекратяване на образуваното наказателно производство, тъй като е последвала амнистия, е изтекла предвидената в закона давност, след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, деецът е починал и по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава;
- 3. не може да бъде привлечено като обвиняем поради спиране на наказателното производство за престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 1 - 25 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество поради: изпадане след извършване на престъплението в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или друго тежко заболяване; притежаван имунитет; неизвестен адрес и невъзможност да бъде намерено.
(2) Проверката започва и:
- 1. при взето решение от комисията за установено несъответствие в размер на не по-малко от в случаите на чл. 46, ал. 4 и 5 и чл. 106, ал. 2, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и при установен с влязъл в сила акт конфликт на интереси;
- 2. при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 или 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, освен ако неподаването се дължи на причини, за които лицето не отговаря;
- 3. при получено уведомление от административнонаказващия орган, когато има административно нарушение, установено с влязъл в сила акт, което е от естество да създава облага на стойност над към момента на придобиването и, и същата не може да бъде отнета по друг ред;
- 4. когато съгласно българското законодателство има признат акт на чуждестранен съд за някое от престъпленията по чл. 108, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или за административно нарушение по чл. 109, ал. 1 от същия закон.
(3) Проверката по реда на глава десета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество започва и продължава независимо от спирането или прекратяването на наказателното производство.