Чл. 50а

(1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон.

(2) В зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно:

1. 1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. 2.(нова - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари: а) заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции (по отношение на учредени в Република България акционерни дружества и командитни дружества с акции); б) актуални документи, установяващи съществуването на чуждестранните юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които имат право да ги представляват по националния им закон; в) документи, удостоверяващи притежаването на дялове, акции или права на глас в чуждестранни юридически лица или правни образувания, както и техния размер - заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; акции/временни удостоверения, заедно с джирата към тях или съответните други доказателства за прехвърляне на акции, в случай че има такива; заверено актуално извлечение от книгата на поименните акционери и други; г) протоколи от учредителни събрания; протоколи от общи събрания; д) документи, удостоверяващи упражняването на пряк или косвен контрол по друг начин, различен от собственост - заверени актуални устави/дружествени договори/учредителни актове; договори; пълномощни и други; е) актуални документи, удостоверяващи вписаните действителни собственици на чуждестранни юридически лица или правни образувания; ж) други относими документи;
3. 3.(предишна т. 2 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
4. 4.(предишна т. 3 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ;
5. 5.(предишна т. 4 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. 6.(предишна т. 5 - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) други документи съгласно изискванията на закон.