Чл. 20 Особени изисквания спрямо служителите в звеното за проверка на съответствието в доставчик на услуги за криптоактиви, който е лице по чл. 59, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2023/1114

(1) Ръководителят на звеното за проверка на съответствието в доставчик на услуги за криптоактиви, който е лице по чл. 59, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2023/1114, трябва да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 2, т. 1 - 5, 7 и 8 от Закона за пазарите на криптоактиви, да има висше образование и поне 2 години опит във финансовия сектор.

(2) Ръководителят на звеното за проверка на съответствието не може да бъде член на ръководния орган, лице, което предоставя информация или съвети за криптоактиви или друго лице, на което е възложено оперативното управление на доставчика на услуги за криптоактиви или което участва в извършването на дейности или отделни действия, спрямо които осъществява контрол.

(3) Служителите в звеното за проверка на съответствието трябва да отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 2, т. 1 - 5, 7 и 8 от Закона за пазарите на криптоактиви, да имат висше образование и поне 1 година опит във финансовия сектор.

(4) Алинея 2 се прилага за всички служители по ал. 3.

(5) Когато естеството, мащабът и сложността на дейността на доставчика на услуги за криптоактиви по чл. 59, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2023/1114 и видът и обхватът на извършваните от него услуги и дейности позволяват това, звеното за проверка на съответствието може да изпълнява функциите на звено за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(6) Ръководителят на звеното за проверка на съответствието по ал. 1 отговаря за провеждане на въвеждащи и периодични обучения на всички служители на доставчика на услуги за криптоактиви с цел поддържане на подходяща квалификация за изпълнение на функциите и задълженията им. Обхватът и продължителността на обучението се определят при отчитане на особеностите на криптоактивите и услугите за криптоактиви, предоставяни от доставчика, и не може да бъде по-малко от 20 часа в рамките на 1 календарна година, освен ако за конкретния служител не се изисква по-дълго обучение.

(7) Ръководителят на звеното за проверка на съответствието по ал. 1 също следва да преминава обучения относно криптоактиви и предоставяните с тях услуги с продължителността по ал. 6.

(8) Преминатите обучения по ал. 6 и 7 се доказват със сертификат за успешно приключване на обучението.