§ 12

В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 92 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. 1. В чл. 3а навсякъде думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
2. 2. В чл. 3в навсякъде думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
3. 3. В чл. 4, ал. 4 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
4. 4. В чл. 6, ал. 5, т. 5 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
5. 5. В чл. 7, ал. 2 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
6. 6. В чл. 9 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
7. 7. Член 10 се отменя.
8. 8. В чл. 11 думите "Агенцията за финансово разузнаване" навсякъде се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", а думата "агенцията" навсякъде се заменя с "дирекцията".
9. 9. В чл. 11а навсякъде думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
10. 10. В чл. 11б: а) в ал. 1 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"; б) в ал. 2 след думата "определя" се добавя "съвместно от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и".
11. 11. Член 11в се отменя.
12. 12. В чл. 12: а) в ал. 1 думите "директора на Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"; б) в ал. 2 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"; в) в ал. 4 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".
13. 13. В чл. 13: а) в ал. 1 думите "и при запитване по чл. 22 Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"; б) в ал. 2, в изречение първо думите "и при запитване по чл. 22 Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", а в изречение второ думата "агенцията" се заменя с "дирекцията"; в) в ал. 3, в изречение първо думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Държавна агенция "Национална сигурност", а в изречение второ думата "агенцията" с "дирекцията"; г) в ал. 4 думата "агенцията" се заменя с "дирекцията"; д) в ал. 5 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност"; е) алинея 6 се отменя; ж) в ал. 7 думите "ал. 1 - 6" се заменят с "ал. 1 - 5".
14. 14. В чл. 14, ал. 1 числото "17" се заличава.
15. 15. В чл. 15, ал. 1 числото "17" се заличава.
16. 16. В чл. 15а: а) в ал. 1 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" и числото "17" се заличава; б) в ал. 2 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност", а думите "главният инспектор на финансовото разузнаване, инспекторите, на които е възложена проверка по чл. 10, ал. 10, и експертите по чл. 10, ал. 13" се заличават; в) алинея 3 се изменя така: "(3) Служителите на дирекцията подписват декларация за опазване на тайната по ал. 2."; г) в ал. 4 думите "или изпълнението на задачата, за която са били привлечени по чл. 10, ал. 10 и 13, е приключило" се заличават.
17. 17. В чл. 16: а) в ал. 1 думите "директора на Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"; б) в ал. 3 думите "директора на Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "председателя на Държавна агенция "Национална сигурност"; в) в ал. 4 навсякъде думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Държавна агенция "Национална сигурност".
18. 18. Член 17 се изменя така: "Чл. 17. Контролът по прилагането на закона се упражнява от министъра на финансите и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност." 19. Член 17а се отменя. 20. В чл. 18 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". 21. Член 22 се отменя. 22. В чл. 23, ал. 1 думите "чл. 17, ал. 6 и 7 или откаже да даде съдействие, да предостави документи или сведения или да осигури достъп по чл. 17, ал. 7" се заличават. 23. В чл. 24 ал. 1 се изменя така: "(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на Министерството на финансите или на Държавна агенция "Национална сигурност", а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или от оправомощени от тях длъжностни лица." 24. В § 1 на допълнителните разпоредби т. 4 и 5 се изменят така: "4. "Служби за сигурност" са Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" към министъра на отбраната. 5. "Служби за обществен ред" са Национална служба "Полиция" - Министерство на вътрешните работи, и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната."