Дирекция „Сигнали за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм":
- 1. води регистър на сигналите за изпиране на пари;
- 2. води регистър на сигналите за финансиране на тероризъм;
- 3. води регистър на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 11а ЗМИИ;
- 4. води регистър на предоставената от Агенция „Митници" информация по чл. 11б ЗМИИ;
- 5. обменя информация със службите за сигурност и обществен ред чрез директора на агенцията при условията и по реда на ЗМИИ и ЗМфТ; 6.осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИИ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИИ и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари е потвърдено; 7. въз основа на заключението по т. 6 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване; 8. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМфТ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 13 ЗМИИ и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм е потвърдено; 9.въз основа на заключението по т. 8 предлага изпращане на преписката на прокуратурата, на органите за обществен ред и сигурност или нейното прекратяване; 10. участва в обучението и подготовката на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИИ; 11. координира връзките на агенцията с институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа, с финансово-разузнавателните служби на други държави, както и с други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм; 12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари и финансиране на тероризъм с финансово-разузнавателните служби и с компетентните в съответната сфера органи на други държави при условията и по реда на чл. 22 ЗМИИ, чл. 14 ЗМфТ, чл. 10 от Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление, двустранни и многостранни договори, както и принципите на взаимността; 13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уебстраница на ЕГМОНТ ГРУИ и на международния обмен на информация чрез нея; 14. координира участието на служители на агенцията в работни срещи, семинари, учебни командировки и други форми на обучение; 15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз; 16. разработва нормативната база за взаимодействие на агенцията с финансово-разузна-вателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари; 17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.